公告编号：2024-015证券代码：836215 证券简称：寰旗科技 主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

提名刘田影先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琪女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘延珲先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵浩辰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵山先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2024-015

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于*开通会员可解锁*审议并通过：

提名吴雪松先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘岩先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

吴雪松，男，中国国籍，*开通会员可解锁*出生，无境外永久居留权。*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*就职于吉林省华阳旅游汽车有限公司任总经理；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*就职于吉林省寰旗科技股份有限公司任办公室主任；*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*就职于长春市汇星旅游汽车有限公司任总经理；*开通会员可解锁*至今就职于吉林省寰旗科技股份有限公司任办公室主任。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于*开通会员可解锁*审议并通过：

提名王巍先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自*开通会员可解锁*起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-015（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（三）吉林省寰旗科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*