./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

证券代码：

873587 证券简称：普赛通信 主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

本制度经公司

2025 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通

过，表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度尚需公司股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

山东普赛通信科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条

为进一步明确山东普赛通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”

）股东会（以下简称“股东会”

）的职责权限，保证公司股

东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，

根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）等法律、法

规和其他规范性文件以及《山东普赛通信科技股份有限公司章程》

（以

下简称“

《公司章程》

”

）的规定，制定本规则。

第二条

本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经

理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条

公司股东依照《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大

决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股

东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条

股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定

的范围内行使职权。

第五条

公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规

定召开股东会，确保股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董

事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的召集

第六条

股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会应当设置会场，以现场

会议方式召开。

第七条

年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之

内举行。

第八条

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之

日起 2 个月内按《公司章程》及本规则规定的程序召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所

定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

计算前述第（三）项所称持股比例时，仅计算普通股。

第九条

监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在

收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意

见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出

召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反

馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会

可以自行召集。

第十条

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临

时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或

不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发

出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的

同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反

馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议

召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会

的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持

股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可

以自行召集。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十一条

监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面告知董事会。

第十二条

监事会或者股东依法自行召集股东会的，公司董事会、信息披露事务

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第十三条

监事会或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行

会议的，由公司给予监事会或者股东必要协助，并承担会议所必需的

费用。

第三章 股东会的提案

第十四条

董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权

向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日

前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内

发出股东会补充通知，告知临时提案的内容。

除前款规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改股东会通知中

已列明的提案或者增加新的提案。

股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合本规则第十五条规定

的提案进行表决并作出决议。

第十五条

股东会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营

范围和股东会职权范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交。

第十六条

提出涉及投资、担保、财务资助、关联交易、财产处置和收购兼并等

交易事项的提案，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价

格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如

果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，

召集人应当在股东会召开前至少 5 个工作日公布资产评估情况、审计

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

结果或独立财务顾问报告。

第十七条

会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。董事会

提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事

务所，并向股东会说明原因。

股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意

见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

第十八条

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以

单项提案提出。

第十九条

股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董

事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和被执行联合惩

戒。

第二十条

董事会决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进

行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东会结束后与股东

会决议一并公告。

第二十一条

提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定

持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召开临时股东会。

第四章 股东会的通知

第二十二条

公司召开年度股东会会议，召集人应当在会议召开 20 日前以公告

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

方式通知公司股东；临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方

式通知公司股东。

前述“20 日”

、

“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但

包括通知发出当日。

第二十三条

股东会会议通知包括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股

东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期

之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于会议通知公告的披露

时间；

（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码。

第二十四条

股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中

列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原

定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不得因此而变更股权登记

日。

第二十五条

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内

容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或

解释。

第五章 股东会的召开

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

第二十六条

召开股东会的地点为公司办公地或便于更多股东参加的地点。

第二十七条

董事会召集的股东会，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不

履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履

行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，

经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人

担任会议主持人，继续开会。

第二十八条

董事会和其他召集人应当采取必要措施保证股东会的严肃性和正

常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级

管理人员、聘任律师及召集人邀请的人员以外，公司有权依法拒绝

其他人士入场。

董事会和其他召集人对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权

益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十九条

股东会会议主持人可以命令下列人员退场：

（一）不具备前条规定的出席会议资格的；

（二）扰乱会场秩序的；

（三）衣冠不整有伤风化的；

（四）携带危险物品或动物的。

如果前款所列人员不服从退场命令时，会议主持人可令工作人员强

制其退场。必要时可以请公安机关予以协助。

第三十条

股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东会，依照有关法律、

行政法规及《公司章程》行使表决权，公司和召集人不得以任何理由

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

拒绝。

第三十一条

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份

证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

第三十二条

股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权

票的指示；

（四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权；

（五）委托书签发日期和有效期限；

（六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人

单位印章。

委托书应当注明：如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按

自己的意思表决。

第三十三条

出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会

议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代

表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第三十四条

召集人和律师（如有）应依据股东名册对股东资格的合法性进行验

证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。出席

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议

登记为准。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十五条

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代理人

人数及所持有表决权的股份总数。

第三十六条

股东会以下列程序依次进行：

（一）会议主持人宣布开会（如无特殊的重大事由，大会主席应当

按会议通知确定的时间准时宣布开会）

；

（二）大会主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表股份

数；

（三）选举计票人、监票人（采取举手表决方式，以出席大会股东

总人数的过半数同意通过）

；

（四）逐项审议大会议题（大会原则上应按照会议通知上所列顺序

审议、讨论、表决提案，如需改变议程中列明的提案顺序应先征得

出席会议股东的过半数同意）

；

（五）参会股东发言对提案进行讨论；

（六）对大会提案进行表决；

（七）收集表决单，并进行票数统计；

（八）监票人代表宣读表决结果；

（九）宣读股东会决议；

（十）大会主席宣布会议结束。

第三十七条

股东要求在股东会上发言的，应首先报告其所持有的股份数额。股

东会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

止。

第三十八条

股东参加股东会，有权就会议议程或提案提出质询。

出席会议的董事、监事或高级管理人员在股东会上应就股东的质询

作出解释和说明，或指示有关负责人员做出回答。

有下列情形之一，可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

（一）质询与提案无关；

（二）质询事项有待调查；

（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同

利益；

（四）其他重要事由。

第三十九条

会议主持人认为必要时可以宣布休会。

第四十条

召集人应当保证股东会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最

终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东会中止或者不能作出

决议的，召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止

本次股东会。

第四十一条

在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东

会做出报告。

第六章 股东会的表决与决议

第四十二条

股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

会有表决权的股份总数。

公司董事会和符合有关条件的股东可以公开征集股东投票权。征集

股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权

提出最低持股比例限制。

第四十三条

股东会采取记名投票方式表决。

第四十四条

除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项

有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东不得对同

一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股

东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予

表决。

第四十五条

股东会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被

视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第四十六条

注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见的审计报告，公司

董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务

状况和经营状况的影响向股东会作出说明。

如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则

确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第四十七条

股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有

表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、

部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（一）交易对方；

（二）直接或者间接持有交易对方 5%以上股份的；

（三）在交易对方或在能直接或者间接控制该交易对方的法人或其

他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职担任

董事及高级管理人员；

（四）上述第（二）

、

（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包

括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，

存在上述情形之一的；

（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协

议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的。

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则

认定的其他与交易对方有特殊关系，可能或者已经造成交易对方对

其利益倾斜的自然人。

公司股东会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师应在股

东投票前，提醒关联股东须回避表决。

股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第四十八条

股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

第四十九条

下列事项由股东会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通

过以外的其他事项。

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

第五十条

下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）

《公司章程》的修改；

（四）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通

决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事

项。

第五十一条

除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司

不得与董事和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重

要业务的管理交予该人负责的合同。

第五十二条

同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。出席股东会的股东，应当对

提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”

。

第五十三条

股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和

监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计

票、监票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的

投票系统查验自己的投票结果。

第五十四条

股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应

当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣

布提案是否通过。

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中涉及

的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表

决情况均负有保密义务。

第五十五条

股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人

人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比

例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十六条

公司召开年度股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和

公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司的请求对其他有关问题出具的法律意见。

第五十七条

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票

数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股

东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后

立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第五十八条

大会提案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。

第五十九条

提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股

东会决议中作特殊提示。

第六十条

召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力

等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽

快恢复召开股东会或直接终止本次股东会。

第六十一条

股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司

章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

之日起 60 日以内，请求人民法院撤销。

第六十二条

股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在

股东会结束后 2 个月以内实施具体方案。

第六十三条

股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司

总经理组织有关人员具体实施。股东会决议要求监事会办理的事

项，直接由监事会组织实施。董事会、监事会应将决议执行情况向

下次股东会报告。

第七章 股东会会议记录及其他事项

第六十四条

股东会会议记录由信息披露事务负责人负责，会议记录记载以下

内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他

高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，

占公司总股份的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名；

（七）

《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

根据会议内容不同，记录内容可以调整，但是前款（一）、（二）、

（三）

、

（四）

、

（六）项内容是必备的。

第六十五条

出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人、召集人或其代表、

会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准

确和完整。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席

./tmp/86648ec3-1880-4fa1-8153-3e704ff6bb09-html.html

公告编号：2025-027

的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期

限不少于 5 年。

第八章 附 则

第六十六条

本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，

不含本数。

第六十七条

本规则自股东会通过之日起生效。

第六十八条

本规则与《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》

的原则相一致，若有相悖，按以上法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》执行。

第六十九条

本规则的修改，由董事会提出修改议案，提请股东会审议批准。

第七十条

本规则由公司董事会负责解释。

（以下无正文）

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日