公告编号：2025-052

证券代码：838767 证券简称：荣尧智慧 主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：天津市和平区新兴街新兴路

13 号 8 号楼 7 层会议

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-052

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 08:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

838767

荣尧智慧

2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于公司对外投资的议案》

√

本公司根据经营发展的需要，结合天津市滨海新区中心生态城业务的战略规

划，拟与中科雁栖湖（成都）信息科技有限公司共同出资设立天津云核智算科技

有限公司

(暂定名,以工商行政管理部门最终通过的名称为准，以下简称“合资公

司”

，注册地为：天津市滨海新区中新生态城信息园新智中心

1 号楼，注册资本

为人民币

70,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 51,000,000.00 元，占注册资

本的

72.85714%，中科雁栖湖（成都）信息科技有限公司出资 19,000,000.00 元，

占注册资本的

27.14286%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资的公告》

（公告

编号：

2025-051）。

公告编号：2025-052

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 08:00-08:30 分

（三）登记地点：天津市和平区新兴街新兴路

13 号 8 号楼 7 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何先生

联系电话：

*开通会员可解锁*

传真：

*开通会员可解锁*

（二）会议费用：本次大会预期

0.5 天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交至公司董事会。

五、备查文件

1、《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

公告编号：2025-052

天津荣尧智慧科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

公告编号：2025-052

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。