公告编号：2026-001

证券代码：836321 证券简称：天合牧科 主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司高级管理人员辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于

2026 年 1 月 27 日收到财务负责人欧阳燕女士递交的辞任报告，自

2026 年 1 月 27 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

欧阳燕女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

欧阳燕女士辞去财务负责人职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

欧阳燕女士的《辞职报告》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日