公告编号：2025-032

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议相关事项之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”

）第四届董事会第一

次会议于 2025 年 9 月 10 日召开，作为公司的第四届董事会独立董事，根据《公

司法》

、

《证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小

企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》

、

《公司章程》及《公司独

立董事制度》的相关规定，我对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独

立意见如下：

一、

《关于选举潘建通先生为公司第四届董事会董事长的议案》

经审阅，我认为：公司选举董事长的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。选举的董事长潘建通先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未

被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。我同意选举潘建通先

生为公司第四届董事会董事长。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

二、

《关于聘任潘建通先生为公司总经理的议案》

经审阅，我认为：公司聘任总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。拟聘任总经理潘建通先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未

被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符合有关

规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任潘建通先生为公司总

公告编号：2025-032

经理。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

三、

《关于聘任黄文涛先生为公司副总经理的议案》

经审阅，我认为：公司聘任副总经理的程序符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。拟聘任副总经理黄文涛先生未发现有《公司法》规定的禁止任职情

况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序符

合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任黄文涛先生为

公司副总经理。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

四、

《关于聘任庞淞以女士为公司财务负责人的议案》

经审阅，我认为：公司聘任财务负责人的程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。拟聘任财务负责人庞淞以女士未发现有《公司法》规定的禁止任

职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程

序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任庞淞以女

士为公司财务负责人。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

五、

《关于聘任刘创先生为公司董事会秘书的议案》

经审阅，我认为：公司聘任董事会秘书的程序符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。拟聘任董事会秘书刘创先生未发现有《公司法》规定的禁止任职

情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其聘任程序

符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。我同意聘任刘创先生为

公司董事会秘书。

我一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-032

独立董事：彭应登

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