公告编号：2025-045
证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、
召开会议基本情况
江苏北辰互邦电力股份有限公司定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第四次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 24 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通
知公告》
，公告编号：2025-043。
二、
增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 11 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.6116%已发
行有表决权股份的股东严九江书面提交的《关于 2025 年半年度利润分配方案的
议案》
，提请在 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容
公司根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 145,881,632.07 元，
母公司未分配利润为 41,262,823.48
元。为了兼顾公司的长期发展和对投资者的回报，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 2 元(含税)，共计派发现金股 23,553,600.00 元(含税)。
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公告编号：2025-045
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东严九江符合提案人资格，提案时
间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东严九江提出的临
时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。
三、
除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、
增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
《关于拟修订
<公司章程>
的议案》
√
2
《关于拟修订公司治理制
度的议案》
2.1
《股东会议事规则》
√
2.2
《董事会议事规则》
√
2.3
《关联交易管理制度》
√
2.4
《对外担保管理制度》
√
2.5
《对外投资管理制度》
√
2.6
《信息披露管理制度》
√
2.7
《投资者关系管理制度》
√
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公告编号：2025-045
2.8
《承诺管理制度》
√
2.9
《利润分配管理制度》
√
3
《关于拟修订
<监事会议
事规则
>的议案》
√
4
《关于
2025 年半年度利润
分配方案的议案》
√
详情请参见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公告的《江苏北辰互邦电力股份有限公司权益分派预案公
告》
（公告编号：2025-046）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、
备查文件
《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于 2025 年第四次临时股东会增加临时
议案的提议函》
江苏北辰互邦电力股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日