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公告编号：2025-069

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券

上海新眼光医疗器械股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

上海新眼光医疗器械股份有限公司定于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第三

次临时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 24 日，有关会议事项详见公

司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《上海新眼光医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大

会会议通知公告 （提供网络投票）》

，公告编号：2025-052。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 21 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 28.66%已发

行有表决权股份的股东汤德林书面提交的《关于修订<股东会制度>的议案》 《关

于修订<董事会制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于

修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《关

于修订<对外融资管理制度>的议案》 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 《关于修订<监事会制度>的议案》，

提请在 2025 年 12 月 2 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

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公告编号：2025-069

（二）临时提案的具体内容

1、为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法

规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券

法》

、

《非上市公众司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，

修订《股东会制度》

，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2、为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履

行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国

公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《公司章程》以及其他有关法律、法规的规

定，修订 《董事会制度》

，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生

效。

3、为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护

广大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券

法》

、

《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对《对

外担保管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后

生效。

4、为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司

法》

、

《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关

联交易决策制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后

生效。

5、为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金

运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管

理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

6、为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金

运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外融资管

理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

7、为进一步规范公司投资者关系工作，拟根据《中华人民共和国公司法》

、

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公告编号：2025-069

《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、

法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，新制度

经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

8、为进一步加强公司募集资金行为管理，规范公司对募集资金的使用，切

实保护投资者利益，拟《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）

》

、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订，新制

度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

9、为加强对各公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承

诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、 《非上市公众公司收购管理办法》、

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》

、

《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，对《承诺管理制

度进行修订》, 新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

10、为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，

增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，

拟根据《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》以及《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》进行修订，新制度

2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

11、为规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履

行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国

公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《公司章程》以及其他有关法律、法规的规

定，修订 《监事会制度》

，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生

效。

（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东汤德林符合提案人资格，提案

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公告编号：2025-069

时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股

东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东汤德林提出

的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东大会会议

通知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于修订

<股东会制度>

的议案》

√

√

2

《关于修订

<董事会制度>

的议案》

√

√

3

《关于修订

<对外担保管

理制度

>的议案》

√

√

4

《关于修订

<关联交易管

理制度

>的议案》

√

√

5

《关于修订

<对外投资管

理制度

>的议案》

√

√

6

《关于修订

<对外融资管

理制度

>的议案》

√

√

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公告编号：2025-069

7

《关于修订

<投资者关系

管理制度

>的议案》

√

√

8

《关于修订

<募集资金管

理制度

>的议案》

√

√

9

《关于修订

<承诺管理制

度

>的议案》

√

√

10

《关于修订

<利润分配管

理制度

>的议案》

√

√

11

《关于修订

<监事会制度>

的议案》

√

√

增加的临时议案：

1、审议关于《关于修订<股东会制度>的议案》的临时议案

2、审议关于《关于修订<董事会制度>的议案》的临时议案

3、审议关于《关于修订<对外担保管理制度>的议案》的临时议案

4、审议关于《关于修订<关联交易管理制度>的议案》的临时议案

5、审议关于《关于修订<对外投资管理制度>的议案》的临时议案

6、审议关于《关于修订<对外融资管理制度>的议案》的临时议案

7、审议关于《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》的临时议案

8、审议关于《关于修订<募集资金管理制度>的议案》的临时议案

9、审议关于《关于修订<承诺管理制度>的议案》的临时议案

10、审议关于《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的临时议案

11、审议关于《关于修订<监事会制度>的议案》的临时议案

上述议案不存在特别决议议案；

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公告编号：2025-069

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

1、

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

2、

《上海新眼光医疗器械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日