公告编号：2025-080
证券代码：874528 证券简称：国贵科技 主办券商：中金公司
重庆国贵赛车科技股份有限公司
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 基本情况
公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交股东会
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规和规
范性文件的要求，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行及上市”） 。
公司拟订的本次发行及上市的方案如下：
1、本次发行股票的种类：本次发行及上市发行股票的种类为境内上市
的人民币普通股。
2、发行股票面值：每股面值为 1.00 元人民币。
3、发 行股 票数 量： 公司 拟 向 不特定 合 格投资者 公开发 行股票不超 过
21,483,000 股 （ 含 本 数 ， 未 考 虑 超 额 配 售 选 择 权 的 情 况 下 ）， 或 不 超 过
24,705,450 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况
下），最终发行数量由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协
商 确 定 ， 并 经 北 交 所 审 核 通 过 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称
“中国证监会”）同意注册的数量为准。
4、定 价方 式： 通过 发行 人 和 主 承 销商自主 协商直 接定价、合 格投资
者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授
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权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
5、发 行底 价： 以后 续的 询 价 或定价 结 果作为发 行底价 。最终发行 价
格由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
6、发 行对 象范 围： 已开 通 北 交所上 市 公司股票 交易权 限的合格投 资
者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
7、募集资金用途：本次发行及上市的实际募集资金金额将由最终确定的
发行价格和发行数量决定，募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
投资总额
募集资金投入
金额
1
汽车悬架升级零配件智能制造生产
项目
20,894.43
20,894.43
2
研发测试中心及信息化建设项目
10,158.91
10,158.91
3
品牌建设和渠道推广项目
7,531.73
7,531.73
4
补充流动资金
7,000.00
7,000.00
合计
45,585.07
45,585.07
若本次发行及上市实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以
上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行及
上市实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法
律 、 法 规 及 中 国 证 监 会 和 北 交 所 的 有 关 规 定 履 行 相 应 法 定 程 序 后 合 理 使
用。募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，以自有或自筹资金
先行投入，在募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自有或自
筹资金。
8、发 行前 滚存 利润 的分 配 方 案：本 次 发行及上 市前滚 存的未分配 利
润，由本次发行及上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。
9、发 行完 成后 股票 上市 的 相 关安排 ： 本次发行 及上市 完成后公司 股
票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌。公司将遵守《上市规则》等法律、法规和规范性文件关于股票限
售期的要求。
10、决议有效期：经股东会批准之日起 12 个月内有效或公司另行召
开股东会终止或撤销本决议之日止。若在此期间公司取得中国证监会同意
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注册本次发行的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
11、承销方式：本次发行及上市由主承销商以余额包销的方式承销。
12、战略配售：本次发行及上市或将实施战略配售，具体配 售比例、
配售对象等由股东会授权董事会与主承销商根据届时法律、法规和规范性
文件的规定以及市场状况确定。
本 次 发 行 及 上 市 的 最 终 方 案 以 北 交 所 审 核 通 过 并 经 中 国 证 监 会 同 意
注册的方案为准。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审
核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风
险。
根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的
归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别
为 6,115.30 万元、4,613.27 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益
前后孰低数）分别为 14.22%、10.02%，符合《上市规则》规定的进入北交所上
市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理
办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上
市情形。
请投资者关注风险。
三、 备查文件
《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意
见》
《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决
议》
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董事会
2025 年 11 月 17 日