./tmp/8b8217a3-3ea3-49f2-b1a9-7c853b4a5ac8-html.html

公告编号：2025-029

证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025

年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 31 日，有关会议事项详

见 公 司 于 2025 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，

公告编号：2025-028。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 10 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.38%已发行有

表决权股份的股东董事会书面提交的《关于提供担保时让担保方东阿天禧超市有

限责任公司向公司提供反担保的议案》

、

《关于提供担保时让担保方东阿县爱尚天

天超市有限公司向公司提供反担保的议案》

、

《关于提供担保时让担保方东阿县继

德商贸有限公司向公司提供反担保的议案》

、

《关于罢免桂会琳女士董事职务的议

案》

，提请在 2025 年 11 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时

提案。

（二）临时提案的具体内容

./tmp/8b8217a3-3ea3-49f2-b1a9-7c853b4a5ac8-html.html

公告编号：2025-029

1.公司为东阿天禧超市有限责任公司提供担保时，让被担保方东阿天禧超市

有限责任公司提供等额反担保。

2. 公司为东阿县爱尚天天超市有限公司提供担保时，让被担保方东阿县爱

尚天天超市有限公司提供等额反担保。

3. 公司为东阿县继德商贸有限公司提供担保时，让被担保方东阿县继德商

贸有限公司提供等额反担保。

4.罢免桂会琳女士董事职务。

详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提

案的公告》

（公告编号 2025-029）

、

《董事免职公告》

（公告编号 2025-030）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜士桃符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜士桃提出的临

时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 15 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于公司拟为东阿天禧

√

./tmp/8b8217a3-3ea3-49f2-b1a9-7c853b4a5ac8-html.html

公告编号：2025-029

超市有限责任公司借款提

供担保的议案》

2

《关于公司拟为东阿县爱

尚天天超市有限公司借款

提供担保的议案》

√

3

《关于公司拟为东阿县继

德商贸有限公司借款提供

担保的议案》

√

4

《关于提供担保时让被担

保方东阿天禧超市有限责

任公司向公司提供反担保

的议案》

√

5

《关于提供担保时让被担

保方东阿县爱尚天天超市

有限公司向公司提供反担

保的议案》

√

6

《关于提供担保时让被担

保方东阿县继德商贸有限

公司向公司提供反担保的

议案》

√

7

《关于罢免桂会琳女士董

事职务的议案》

√

详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露

平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次股东会会议通知公告》，

./tmp/8b8217a3-3ea3-49f2-b1a9-7c853b4a5ac8-html.html

公告编号：2025-029

公告编号：（2025-028）以及 2025 年 10 月 27 日披露的《关于 2025 年第一次临

时股东会会议增加临时提案的公告》

（公告编号 2025-029）、

《董事免职公告》

（公

告编号 2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.2.3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.2.4.5）需回避表决股东

为（胥国庆）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》

《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的董事会审核意见》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日