公告编号：2025-029
证券代码：871975 证券简称：百年堂 主办券商：中泰证券
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 召开会议基本情况
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025
年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 10 月 31 日，有关会议事项详
见 公 司 于 2025 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，
公告编号：2025-028。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 10 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.38%已发行有
表决权股份的股东董事会书面提交的《关于提供担保时让担保方东阿天禧超市有
限责任公司向公司提供反担保的议案》
、
《关于提供担保时让担保方东阿县爱尚天
天超市有限公司向公司提供反担保的议案》
、
《关于提供担保时让担保方东阿县继
德商贸有限公司向公司提供反担保的议案》
、
《关于罢免桂会琳女士董事职务的议
案》
，提请在 2025 年 11 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容
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公告编号：2025-029
1.公司为东阿天禧超市有限责任公司提供担保时，让被担保方东阿天禧超市
有限责任公司提供等额反担保。
2. 公司为东阿县爱尚天天超市有限公司提供担保时，让被担保方东阿县爱
尚天天超市有限公司提供等额反担保。
3. 公司为东阿县继德商贸有限公司提供担保时，让被担保方东阿县继德商
贸有限公司提供等额反担保。
4.罢免桂会琳女士董事职务。
详见公司于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提
案的公告》
（公告编号 2025-029）
、
《董事免职公告》
（公告编号 2025-030）
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东姜士桃符合提案人资格，提案时
间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东姜士桃提出的临
时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 10 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
议案
编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
恢复表决权的优先
股股东
非累积投票议案
1
《关于公司拟为东阿天禧
√
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公告编号：2025-029
超市有限责任公司借款提
供担保的议案》
2
《关于公司拟为东阿县爱
尚天天超市有限公司借款
提供担保的议案》
√
3
《关于公司拟为东阿县继
德商贸有限公司借款提供
担保的议案》
√
4
《关于提供担保时让被担
保方东阿天禧超市有限责
任公司向公司提供反担保
的议案》
√
5
《关于提供担保时让被担
保方东阿县爱尚天天超市
有限公司向公司提供反担
保的议案》
√
6
《关于提供担保时让被担
保方东阿县继德商贸有限
公司向公司提供反担保的
议案》
√
7
《关于罢免桂会琳女士董
事职务的议案》
√
详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次股东会会议通知公告》，
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公告编号：2025-029
公告编号：（2025-028）以及 2025 年 10 月 27 日披露的《关于 2025 年第一次临
时股东会会议增加临时提案的公告》
（公告编号 2025-029）、
《董事免职公告》
（公
告编号 2025-030）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.2.3）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.2.4.5）需回避表决股东
为（胥国庆）
；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件
《关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》
《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案的董事会审核意见》
山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日