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公告编号：2025-092

证券代码：

874149 证券简称：同富股份 主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司

2025 年第五次独立董事专门会议意见

依据《公司法》

《证券法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号---独立董事》等规范性文件、

《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》

的相关规定，作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董

事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基

于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十四次会议审议事项发表如下意见：

一、

《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司取消监事会，由董事会下设的审计委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权；变更注册地址因公司实际经营需要；

同时相应修改现行的《公司章程》

，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机

构的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、

《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、

《关于修订公司部分治理制度（董事会审议）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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公告编号：2025-092

定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

四、

《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司取消监事会，由董事会下设的审计委员

会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时相应修改北交所上市后适用的《公

司章程（草案）

》

，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，

审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

五、

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市后适用的内部治理制度（股东会审议）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

六、

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市后适用的内部治理制度（董事会审议）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

七、

《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>（北交所上市后适用）

、

<会计师事务所选聘制度>（北交所上市后适用）的议案》及<独立董事专门会议

制度>（北交所上市后适用）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司自身实际情况制订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

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公告编号：2025-092

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

八、

《关于制订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>（北交所上市后适

用）

、<董事、高级管理人员离职管理制度>（北交所上市后适用）及<信息披露

暂缓与豁免管理制度>（北交所上市后适用）的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司自身实际情况制订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治

理机制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序

合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

浙江同富特美刻股份有限公司

独立董事：尹雪鸿、程志勇、钱存阳

2025 年 10 月 27 日