公告编号：2025-033

证券代码：835072 证券简称：东海租赁 主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性

文件、

《中华人民共和国公司法》和《山东东海融资租赁股份有限公司章程》等

的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：山东省东营市东营区南一路光谷未来城公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

√网络投票

□其他方式投票

公告编号：2025-033

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选

择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 点 00 分。

2、

网络投票起止时间：2025 年 12 月 25 日 15:00—2025 年 12 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”

）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（

“中国结算营

业厅”

）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（

“中国结算营业厅”

）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者

服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

835072

东海租赁

2025 年 12 月 22 日

公告编号：2025-033

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.

《关于修订

<公司章程>议案》

√

2.

《关于提名选举丁金金为公司董

事议案》

√

议案

1：关于修订《公司章程》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司

治理结构，公司根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进

行修订。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限公司公司章程（草案）》

（公告编号

:2025-032）。

议案 2：关于提名选举丁金金为公司董事的议案

公司原董事王荔闽女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》

及《公

司章程》的有关规定，提名丁金金女士担任公司董事，任期自股东会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（

www.neeq.com.cn）的《山东东海融资租赁股份有限

公司董事任命公告》

（公告编号：

2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）

；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）

；

公告编号：2025-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人

身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其

代表）身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）

、股东

账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权

委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和

股东持股凭证；

4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00-17:00

（三）登记地点：山东东海融资租赁股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐辰

联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件

公告编号：2025-033

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日