公告编号：

2025-095

证券代码：

873772 证券简称：彩客科技 主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 11 月

5 日召开了第二届董事会第八次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股

份有限公司章程》与《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独

立判断的立场，对公司第二届董事会第八次会议的相关议案发表独立意见如

下：

一、针对《关于取消监事会并拟修订

<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司

法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，以及修改现行的

《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的

情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

二、针对《关于修订现行有效并需要提交股东会审议的公司治理制度的议

案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订现行有效并需经股东会审议的公司治理制

度，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司实际情况，符合有关法律、法

规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

公告编号：

2025-095

损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同

意该议案。

三、针对《关于修订现行有效并无需提交股东会审议的公司治理制度的议

案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订现行有效并无需经股东会审议的公司治理制

度，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司实际情况，符合有关法律、法

规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同

意该议案。

四、针对《关于修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的

公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订北京证券交易所上市后适用的需要提交股东

会审议的公司治理制度有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律、法

规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同

意该议案。

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事：问立宁、马昀

2025 年 11 月 5 日