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公告编号：2025-038

证券代码：

874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承

销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告（更正后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪永鹏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事

5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2024 年度监事会工作报

告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监

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公告编号：2025-038

事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2024 年度财务决算报告

的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财

务决算报告》

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2025 年度财务预算报告

的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财

务预算报告》

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2024 年度利润分配方案

的议案》

1. 议案内容：

./tmp/da62fb79-a54a-4e18-8859-239f6d535c07-html.html

公告编号：2025-038

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，

母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税）

，此次权益分派合计

金额 20,000,200 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

（ www.neeq.com.cn ） 披 露 的 《 2024 年 年度 权 益 分 派 预 案 公 告 （ 更 正 后 ）》

（2025-042）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限

公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘

要 》， 详 情 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》

（公告编号 2025-020）

、

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

（公告编号 2025-021）

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2025 年度日常性关

联交易的议案》

1. 议案内容：

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公告编号：2025-038

审议关于预计丹霞公司 2025 年度关联交易的议案。合理预计 2025 年度关联

交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2025 年度非日常性关联

交易的议案》

1. 议案内容：

审议关于丹霞公司 2025 年度非日常性关联交易的议案。确保公司的关联交

易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司担保管理制

度》

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度的议

案》

1. 议案内容：

./tmp/da62fb79-a54a-4e18-8859-239f6d535c07-html.html

公告编号：2025-038

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司投资者关系管

理制度》

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司承诺管理制

度》

。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 3 日