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公告编号：2025-016

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券

广州时间网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》

、

《证券法》等有关法

律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市南沙区翠樱街 2 号彩汇中心 C 座 12 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874263

时间网络

2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于公司选举第二届董事会成员

的议案

√

2

关于公司选举第二届监事会成员

的议案

√

3

关于续聘中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）的议案

√

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公告编号：2025-016

（一）《关于公司选举第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会进行换届选举。董事会提名向熹、梁宏斌、朱军、赵波、张轶骞，

五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

（二）

《关于公司选举第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，监事会进行换届选举。监事会提名袁海鹰、罗惠萍二人为公司第二届监

事会监事候选人，上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工大会

选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东会

通过之日起计算。

（三）

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账

户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定

代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；股东可以信函、

传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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公告编号：2025-016

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-12:00

（三）登记地点：广州市南沙区翠樱街 2 号彩汇中心 C 座 12 层

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：罗惠萍

地址：广州市南沙区翠樱街 2 号彩汇中心 C 座 12 层

邮政编码：511458

联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。