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公告编号：2025-012

证券代码：

836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于

2025

年

8 月 22 日审议并通过：

提名缪丰东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,040,000 股，占公司股本的 34.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈昌凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,873,334 股，占公司股本的 36.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名

ZHANG MINGDONG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周倩倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-012

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次于

2025 年 8 月

22 日审议并通过：

提名王君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2025 年第一次职工代表大会于 2025

年

8 月 22 日审议并通过：

提名赵卫华女士为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2025 年 8 月 22 日起生效。

上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对会司生产、经营产生不利影响。

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公告编号：2025-012

三、备查文件

一、

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

二、

《江苏美安医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

三、

《

2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日