公告编号：2026-015

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》

（以下简称

“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第 2 号——独立董事》以及《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程》

等相关规定，我们作为江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称

“公司”）

的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对本次会议的相关事项

进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、关于《2025 年度利润分配预案》的独立意见

我们认为，本次权益分派预案符合法律法规、监管规定及《公司章程》要

求，审议程序合法合规，兼顾股东回报与公司长远发展，不存在损害公司及中

小股东利益的情形。

我们同意《2025 年度利润分配预案》，并同意将其提交股东会审议。

二、关于《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

的独立意见

我们认为，董监高薪酬系结合公司实际经营情况制定，旨在提升管理效率

与经营绩效，推动公司持续、稳定与健康发展，符合法律法规及《公司章程》

等的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》，

并同意将其提交股东会审议。

三、关于《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》的独立意见

公告编号：2026-015

我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真谨

慎、勤勉尽责，严格遵照现行法律法规对公司财务情况进行审计，为公司出具的审计

报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部

控制制度建设和执行起到了重要的指导作用。考虑到公司可持续发展的要求，其不存

在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股

东利益的情形，独立董事同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026 年度审计机构。

我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案》

，并同意将其提交股东会审议。

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

独立董事：殷俊明、吕冬瑞

2026 年 3 月 16 日