公告编号：2026-016

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

指引第 2 号——独立董事》

《中机试验装备股份有限公司章程》

《中机试验装备

股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为中机试验装备股份有限公

司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原

则，对第三届董事会第八次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独

立意见：

一、

《关于 2025 年审计报告》的独立意见

经审阅，我们作为独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的

2025 年审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及财

务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，议案符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在损害股东特别是中

小股东权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、

《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信》的独立意见

经审阅，我们作为独立董事认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信

基于公司的融资需求，有利于公司持续健康发展。此外，该议案涉及关联交易，

公司审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-016

求。综上，公司及子公司向金融机构申请综合授信符合公司和全体股东的利益，

不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、

《关于 2025 年度权益分派预案》的独立意见

经审阅，我们作为独立董事认为：公司

2025 年度权益分派预案符合《公司

法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前的实际情况，

有利于公司持续稳定的发展，该方案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

四、

《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案的独立意见

经审议，我们认为，公司预计的

2026 年度日常性关联交易，为公司正常经

营业务所需，属正常商业行为，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

交易定价为市场化定价，不存在损害公司利益的情形。公司与各关联方的交易

对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。关联交易事

项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、

《关于公司关联交易》的议案的独立意见

经审议，我们认为，该关联交易遵循公平、自愿的原则，属正常商业行为，

对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在

损害公司利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，公司也不会

因此形成对关联方的依赖。关联交易事项已按照相关规定履行了相关决策程序，

决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2026-016

中机试验装备股份有限公司

独立董事：王旭、宋彦彦、张晓阳

2026 年 3 月 17 日