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公告编号：

2025-021

证券代码：

834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区胜利路

885 号，三楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡行祥

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共

2 人，持有表决权的股份总数

30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡平因出差缺席；

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公告编号：

2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈裕为公司监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于

2025 年 10 月 22 日在全国股份转让系统官网

（

www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》

（公

告编号：

2025-019）

2.议案表决结果：

普通股同意股数

30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

陈裕

监事

就任

2025 年 11 月

6 日

2025 年第一次临

时股东会会议

审议通过

四、备查文件

公司《

2025 年第一次临时股东会决议》

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公告编号：

2025-021

上海华通自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日