公告编号：2025-148

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

深圳市富泰和精密制造股份有限公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一

次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 5 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-147。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.54%已发行

有表决权股份的股东朱江平先生书面提交的《关于续聘致同会计师事务所(特殊

普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》

，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026

年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司 2025 年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致

同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行

审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026 年年度审计机构。

公告编号：2025-148

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱江平先生符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于

股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱江平先生

提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 25 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于为全资子公司武汉

东方骏驰精密制造有限公

司向中国工商银行股份有

限公司湖北自贸试验区武

汉片区分行申请综合授信

并提供担保的议案》

√

2

《关于公司向中国工商银

行股份有限公司深圳喜年

支行申请综合授信并提供

担保的议案》

√

3

《关于续聘致同会计师事

√

公告编号：2025-148

务 所

( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为

2026 年度 审计 机构 的议

案》

议案 1、2 已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决

议公告》

（公告编号：2025-144）。

议案 3 为公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计

机构，具体内容详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》

（公告编号：2025-149）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第十六次会议决

议》

（二）

《关于向深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东

会增加临时提案的函》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日