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公告编号：2025-017

证券代码：

874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”

）

和《安徽济人药业股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

会议地址：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道

2117 号安徽济人药业股

份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

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公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874919

济人药业

2025 年 10 月 10 日

2.

本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

（

1）

《关于

2025 年半年度利润分配的

议案》

√

（

2）

《关于修订公司挂牌前股权激励

计划及员工持股平台合伙份额转

让事项的议案》

√

（

3）

《关于公司拟新增投资项目的议

√

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公告编号：2025-017

案》

（一）

《关于

2025 年半年度利润分配的议案》

根据公司

2025 年半年度审计报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表

归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为

437,481,232.08 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为

209,952,890.51 元。

公司目前总股本为

361,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，以未分配利润向全体股东每

10 股派发现金股利 1.39 元（含税），

实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司

2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（

www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司权益分派预案公

告》

（公告编号：

2025-013）。

（二）

《关于修订公司挂牌前股权激励计划及员工持股平台合伙份额转让事

项的议案》

基于公司未来持续开展股权激励的需要，同时结合相关规则要求，公司拟修

订《股权激励计划》并进行员工持股平台合伙份额转让相关事项。

具体内容详见公司

2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（

www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司关于修订公司挂

牌前股权激励计划的公告》（公告编号：

2025-014）及《安徽济人药业股份有限

公司关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》

（公告编号：

2025-015）。

（三）

《关于公司拟新增投资项目的议案》

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，现拟投资建设年产

450 吨中药配

方颗粒项目、年产

8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项

目四个项目。

具体内容详见公司

2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（

www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司对外投资公告》

（公告编号：

2025-016）。

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公告编号：2025-017

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、

委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议

的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、

加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4.由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会

议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委

托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5.办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登

记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 9 点。

（三）登记地点：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道 2117 号安徽济人药业

股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：张文广 联系方式：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

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公告编号：2025-017

五、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

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公告编号：2025-017

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。