公告编号：2025-017
证券代码：
874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”
）
和《安徽济人药业股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
√电子通讯会议
会议地址：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道
2117 号安徽济人药业股
份有限公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票
√电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
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公告编号：2025-017
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日上午 10 点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
874919
济人药业
2025 年 10 月 10 日
2.
本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
（
1）
《关于
2025 年半年度利润分配的
议案》
√
（
2）
《关于修订公司挂牌前股权激励
计划及员工持股平台合伙份额转
让事项的议案》
√
（
3）
《关于公司拟新增投资项目的议
√
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案》
（一）
《关于
2025 年半年度利润分配的议案》
根据公司
2025 年半年度审计报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表
归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
437,481,232.08 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
209,952,890.51 元。
公司目前总股本为
361,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利 1.39 元（含税），
实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司
2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（
www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司权益分派预案公
告》
（公告编号：
2025-013）。
（二）
《关于修订公司挂牌前股权激励计划及员工持股平台合伙份额转让事
项的议案》
基于公司未来持续开展股权激励的需要，同时结合相关规则要求，公司拟修
订《股权激励计划》并进行员工持股平台合伙份额转让相关事项。
具体内容详见公司
2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（
www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司关于修订公司挂
牌前股权激励计划的公告》（公告编号：
2025-014）及《安徽济人药业股份有限
公司关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》
（公告编号：
2025-015）。
（三）
《关于公司拟新增投资项目的议案》
根据公司的整体战略发展规划及经营需求，现拟投资建设年产
450 吨中药配
方颗粒项目、年产
8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项
目四个项目。
具体内容详见公司
2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（
www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：
2025-016）。
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公告编号：2025-017
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
、
委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议
的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、
加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4.由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会
议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委
托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5.办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登
记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 9 点。
（三）登记地点：安徽省亳州市谯城经济开发区药都大道 2117 号安徽济人药业
股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：张文广 联系方式：*开通会员可解锁*
（二）会议费用：食宿、交通费用自理。
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五、备查文件
《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
安徽济人药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
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附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。