公告编号：2026-019

证券代码：873447 证券简称：四菱电子 主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈经建

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

21,184,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-019

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的

实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 1.28 元/股，本

次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,981 万股（含 1,981

万股）

，预计募集资金总额不超过人民币 2,535.68 万元（含 2,535.68 万元）

。

本次发行具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公

司股票定向发行说明书》

（公告编号：2026-004）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

股东陈晓觉、马灵娟、杜长秀、毕宗明、侯君芳、史瑞良、聂彩霞、南勇、

郝文斌回避表决。

（二）审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>

的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟与认购

对象就本次股票定向发行相关事宜签署《陕西四菱电子科技股份有限公司定向发

公告编号：2026-019

行股票之认购合同》，本合同经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事

会、股东会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生

效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

股东陈晓觉、马灵娟、杜长秀、毕宗明、侯君芳、史瑞良、聂彩霞、南勇、

郝文斌回避表决。

（三）审议通过《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陈晓觉、马灵娟、杜长秀、毕宗明、侯君芳、史瑞良、聂彩霞、南勇、

郝文斌回避表决。

（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地

促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员

工，公司董事会提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建

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杰共计 8 名员工为公司的核心员工。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募

集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放

非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募

集资金专户三方监督协议》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《募集资金管理制度》

，内容见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《募集资金管理制度》

（公告

编号：2026-006）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-019

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股

票发行结果作出相应调整，需同步修改《公司章程》的相应条款，具体修订内容

详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn ） 披露 的《 关于修 订 < 公 司 章程 >的公告》（ 公告编号：

2026-007）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事

宜的议案》

1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让

系统股票定向发行规则》

《非上次公众公司监管管理办法》等法律法规、规范性

文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发

行相关的所有事宜，包括但不限于下列事项：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行

相关的文件、材料；

公告编号：2026-019

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发

行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（3）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，

并回复相关部门的反馈意见；

（4）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

（5）股票发行工作实施及股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（9）股票发行需要办理的其他事宜；

上述授权有效期为本议案自股东会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司购买资产（厂房）的议案》

1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续发展，满足公司高可靠军工尖端产品发展及适

应公司未来业务发展需要，增强公司持续经营和抗风险能力，提高公司发展潜力，

保障公司发展战略的实现。经研究决定，公司拟购买位于陕西省西咸新区秦汉新

城汉韵七路与张良路十字西北角万洋众创城 21﹟-1、21﹟-2、31﹟-2 厂房 1 层、

2 层、3 层作为公司未来集研发、生产、销售及日常经营活动为一体的办公场所，

建筑面积共计约 6083.88 平方米(以房地产证书实际面积为准）

，交易总价为人民

币 16,426,476.00 元。本次交易定价依据市场价格协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司购买资

公告编号：2026-019

产（厂房）的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,184,800 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《陕西四菱电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日