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公告编号：2025-029

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券

杭州雄伟科技开发股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于

修订

<杭州雄伟科技开发股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，议案表决结

果：同意

5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

杭州雄伟科技开发股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）

信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，

规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第1号——

信息披露》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

（以下简称“《信

息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件和《杭州雄伟科技开发股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司

股票及其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称

“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

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公告编号：2025-029

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及

时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。

第四条 除依法或者按照《信息披露规则》和相关规则需要披露的信息外，

公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法

或者按照《信息披露规则》和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第五条 公司及其他信息披露义务人按照《信息披露规则》和相关规则披露

的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台(以下简称“规定信息披露

平台”)发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披

露的时间。

第六条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券

商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，

全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)另有规定

的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。

第七条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致《信息披露规则》规定的

某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

另公司应当按照国家保密法律法规，建立健全保密管理体系，制定信息披露

专项管理制度，明确信息披露由董事会秘书/信息披露负责人负责，管理部门由

董事会负责。对外发布招股说明书、招募说明书、上市公告书、定期报告和临时

报告等信息，应当按照“先审查、后公开，谁公开、谁负责”的原则，严格履行

保密审查程序，对涉密信息进行脱密处理。

对于无法进行脱密处理或经脱密处理后仍然存在泄密风险的信息，应当按照

有关规定到相关行业主管部门申请信息免披露。

取得武器科研生产单位保密资格的上市公司，需要涉及军工涉密业务的资产

评估、融资担保、投资咨询、会计审计、法律服务等中介服务机构提供服务，应

当到业务主管部门备案，并与中介服务机构签订保密协议，提出保密要求，采取

保密措施。

通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营

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情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通时，不得提供涉及武器装

备建设等国家秘密信息。

第二章 定期报告

第八条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度

报告。

第九条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企

业会计准则》的要求编制财务报告。

第十条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结

束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两

个月内披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九

个月结束后的一个月内披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时

间不得早于上一年的年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的

具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风

险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第十一条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股转公

司根据预约情况统筹安排。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时

间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十二条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师

事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审

议后提交股东会审议。

第十三条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股

票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的

财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。

公司在定期报告披露前，预计净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生

亏损或者由亏损变为盈利的，可以进行业绩预告。业绩预告应当披露相关财务数

据的预计值以及重大变化的原因。公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际

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数据差异幅度达到20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资

者致歉、说明差异的原因。

第十四条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对

定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。公

司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董

事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说

明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股

转公司的规定和《公司章程》，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公

司实际情况。

公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。董

事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者

有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中

披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

第十五条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

(一) 定期报告全文；

(二) 审计报告（如适用）；

(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文

件；

(六) 主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

第十六条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主

办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件，并与定期报告同时披露：

（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明和相关决议，包括董

事会对该事项的意见以及所依据的材料；

（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；

（四）主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

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第三章 临时报告

第十七条 临时报告是指公司及其他信息披露义务人按照法律法规和中国证

监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影

响的重大事件(以下简称“重大事件”或“重大事项”)，公司及其他信息披露义

务人应当及时披露临时报告。

临时报告(监事会公告除外)应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

第十八条 公司应当按照中国证监会、全国股转公司有关规定编制并披露临

时报告。

第十九条 公司应当在重大事件最先触及下列任一时点后，及时履行首次披

露义务：

（一） 董事会或者监事会作出决议时；

（二） 有关各方签署意向书或者协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。

公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者

误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但

最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外

披露。

相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其他

证券品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关筹划和进展情况。

第二十条 公司履行首次披露义务时，应当按照《信息披露规则》及相关规

定披露重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果等。 编制公告时相

关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，再按照相

关要求披露重大事件的进展情况。

公司已披露的重大事件出现可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投

资者决策产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况，包

括协议执行发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户等。

第二十一条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经参会董事签

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字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

董事会决议涉及须经股东会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公

告，并在公告中简要说明议案内容。

董事会决议涉及本规则规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后

及时披露董事会决议公告和相关公告。

第二十二条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经参会监事签

字确认的决议向主办券商报备。

监事会决议涉及《信息披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当在

会议结束后及时披露监事会决议公告和相关公告。

第二十三条 公司应当在年度股东会召开二十日前或者临时股东会召开十五

日前，以临时公告方式向股东发出股东会会议通知。

第二十四条 公司在股东会上不得披露、泄漏未公开重大信息，会议结束后

应当及时披露股东会决议公告。公司按照规定聘请律师对股东会的会议情况出具

法律意见书的，应当在股东会决议公告中披露法律意见书的结论性意见。

股东会决议涉及本规则规定的重大事项，且股东会审议未通过相关议案的，

公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及

相关具体安排。

股东会决议涉及本规则规定的重大事项，且股东会审议通过后变更前次股东

会决议的，应当在股东会决议公告中作出特别提示。

第二十五条 主办券商、全国股转公司要求提供董事会、监事会和股东会会

议记录的，公司应当按要求提供。

第二十六条 公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三)提供担保；

(四)提供财务资助；

(五)租入或者租出资产；

(六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七)赠与或者受赠资产；

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(八)债权或者债务重组；

(九)研究与开发项目的转移；

(十)签订许可协议；

(十一)放弃权利；

(十二)中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或

者商品等与日常经营相关的交易行为。

第二十七条 公司发生的交易(除提供担保外) 达到下列标准之一的，应当及

时披露：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交

金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资

产绝对值的20%以上，且超过300万元。

第二十八条 公司的关联交易，是指公司与公司关联方发生的第二十六条规

定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

第二十九条 公司应当及时披露按照全国股转系统公司治理相关规则须经

董事会审议的关联交易事项。

公司应当在董事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回

避制度的执行情况。

第三十条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理

预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联

交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交

易的公允性。

实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程

序并披露。

第三十一条 公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免

予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。

第三十二条 公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：

（一）涉案金额超过200万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10％

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以上；

（二）涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效

的诉讼。

第三十三条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案

后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

第三十四条 股票交易出现异常波动的，公司应当及时了解造成交易异常波

动的影响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告。

第三十五条 公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票及其他证券品种

交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时了解情况，向主办券商提

供有助于甄别的相关资料，并发布澄清公告。

第三十六条 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、

托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

第三十七条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股转让公司有

关规定披露相关公告。

第三十八条 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股

本的比例每达到5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合公司履

行信息披露义务。公司应当及时披露股东持股情况变动公告。

公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理

办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资

者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，公司可以简化披露持股变动情况。

第三十九条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其

披露的承诺事项。

公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时

披露原因及相关当事人可能承担的法律责任；相关信息披露义务人未履行承诺

的，公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第四十条 全国股转公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，

公司应当及时披露。

第四十一条 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及

时披露：

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(一)停产、主要业务陷入停顿；

(二)发生重大债务违约；

(三)发生重大亏损或重大损失；

(四)主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；

(五)公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决议；

(六)董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；

(七)公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

第四十二条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日

起及时披露：

（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办

公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东会审议通过后披露新的公司章

程；

（二）经营方针和经营范围发生重大变化；

（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；

（四）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；

（五）公司实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的

情况发生较大变化；

（六）法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；

（七）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；

（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、

被责令关闭；

（九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、

负债、权益和经营成果产生重大影响；

（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行偿债义

务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；

（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%；

（十二）公司发生重大债务；

（十三）公司变更会计政策、会计估计(法律法规或者国家统一会计制度要

求的除外)，变更会计师事务所；

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（十四）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳

入失信联合惩戒对象；

（十五）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的

外部条件、行业政策发生重大变化；

（十六）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调

查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处

罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；

（十七）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法

违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者

追究重大刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

（十八）因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机

构要求改正或者经董事会决定进行更正；

（十九）法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制

的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第四章 附则

第四十三条 本制度中“以上”均含本数，

“超过”不含本数。

第四十四条 本制度解释权归公司董事会。

第四十五条 本制度经公司股东会审议通过后生效。

杭州雄伟科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日