公告编号：2025-028

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会于*开通会员可解锁*

18日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2

号

——独立董事》、

《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》

（以下简称

“《公司

章程》

”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就

公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、

《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止监事会议

事规则》的议案的独立意见

经认真核查，我们认为：鉴于公司拟设立董事会审计委员会并取消监事会，

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情

况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《修订公司部分治理制度》的议案的独立意见

经认真核查，我们认为：为配合公司取消监事会并修订《公司章程》等事项

的相关安排，公司结合相关法律法规规定和实际情况，对需提请股东会审议的部

分现行有效的内部管理制度进行修订，修订内容符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，决策程序合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体

公告编号：2025-028

股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《公司核销坏账》的议案的独立意见

经认真核查，我们认为:本次核销符合《合肥市市属国有企业资产损失财务

核销工作规则》规定的核销条件，符合企业会计准则规定，决策程序合法有效，

有利于进一步完善公司治理结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小

股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、《拟聘任王光荣女士为公司副经理》的议案的独立意见

经认真核查，我们认为:本次副经理聘任程序符合《公司法》

《公司章程》的

有关规定，并已征得本人同意。王光荣女士符合担任公司副经理的条件，不存在

《公司法》

、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁

入处罚的情况,也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

我们对该议案发表明确同意意见。

五、《拟聘任王丽宇女士为公司财务负责人》的议案的独立意见

经认真核查，我们认为:本次财务负责人聘任程序符合《公司法》

《公司章程》

的有关规定，并已征得本人同意。王丽宇女士符合担任公司财务负责人的条件，

不存在《公司法》

、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券

市场禁入处罚的情况,也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情

况。

我们对该议案发表明确同意意见。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

独立董事：罗派峰、沈岚、张东旭

2025 年 11 月 20 日