公告编号：

2025-075

证券代码：

873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一

. 更正事项概述

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”

）于

2025 年 11 月 11 日在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（

www.neeq.com.cn）公开披露了

《公司第二届董事会第十七次会议决议的公告》

（公告编号：

2025-069），公司现

对该公告部分内容进行更正。

二

. 更正具体内容

更正前：

（七）审议通过《关于召开公司

2025 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，提议

召开公司

2025 年第七次临时股东大会。

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开

2025 年第七次

临时股东大会的通知公告》

。

……

3.议案表决结果：同意 5 票；反对

5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

更正后：

（七）审议通过《关于召开公司

2025 年第七次临时股东会的议案》

公告编号：

2025-075

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，提议

召开公司

2025 年第七次临时股东会。

议案内容详见公司在信息披露平台上披露的《关于召开

2025 年第七次

临时股东会的通知公告》

。

…… 3.议案表决结果：同意 5 票；反对

0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案不需提交股东会审议。

三

. 其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《公司第二届董事会

第十七次会议决议的公告（更正后）

》

（公告编号：

2025-076）将于本公告同日披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日