公告编号：2025-015

证券代码：

870891 证券简称：泰龙互联 主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

将章程中：“股东大会”

全部修订为“股东会”

将章程中“半数以上”

全部修订为“过半数”

第七条 董事长为公司的法定代表人

第七条 代表公司执行事务的董事为

公司的法定代表人,由股东会选举产

生。担任法定代表人的董事辞任的，视

为同时辞去法定代表人。

第二十条 公司在下列情况下，可以依

照法律、行政法规、部门规章和本章程

的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合

并；

第二十条 公司在下列情况下，可以依

照法律、行政法规、部门规章和本章程

的规定，收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合

并；

公告编号：2025-015

(三) 将股份用于员工持股计划或者

股权激励；

(四)股东因对股东大会作出的公司

合并、分立决议持异议，要求公司收购

其股份的；

(三) 将股份用于员工持股计划或者

股权激励；

(四)股东因对股东会作出的公司合

并、分立决议持异议，要求公司收购其

股份的；

（五）将股份用于转换公司发行的可

转换为股票的公司债券。

第二十二条 公司因本章程第二十条

第(一)项至第(三)项的原因收购本公

司股份的，应当经股东大会决议。公司

依照第二十条 规定收购本公司股份

后，属于第(一)项情形的，应当自收购

之日起 10 日内注销；属于第(二)项、

第(四)项情形的，应当在 6 个月内转

让或者注销。

属于第（三）项情形的，公司合计持有

的本公司股份数不得超过本公司已发

行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转

让或者注销。

第二十二条 公司因本章程第二十条

第(一)项、第(二)项的原因收购本公

司股份的，应当经股东会决议。公司因

前款第三项、第五项规定的情形收购

本公司股份的，可以按照公司章程或

者股东会的授权，经三分之二以上董

事出席的董事会会议决议。公司依照

第二十条 规定收购本公司股份后，属

于第(一)项情形的，

应当自收购之日起

10 日内注销；属于第(二)项、第(四)

项情形的，应当在 6 个月内转让或者

注销。

属于第（三）项、第(五)项情形的，公

司合计持有的本公司股份数不得超过

本公司已发行股份总额的 10%，并应当

在 3 年内转让或者注销。

第二十五条 发起人持有的本公司股

份自 公 司成立之 日起一年 内 不得转

让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向

公司申报所持有的本公司的股份及其

变动情况，每年转让的股份不得超过

第二十五条 发起人持有的本公司股

份自公司 成立之 日起一年内 不得转

让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向

公司申报所持有的本公司的股份及其

变动情况，在就任时确定的任职期间

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其所持有本公司股份总数的 25%；所持

本公司股份自公司股票上市交易之日

起一年内不得转让。上述人员离职后

半年内，不得转让其所持有的本公司

股份。

每年转让的股份不得超过其所持有本

公司股份总数的 25%；所持本公司股份

自公司股票上市交易之日起一年内不

得转让。上述人员离职后半年内，不得

转让其所持有的本公司股份。

第四十四条 公司召开股东大会的地

点为：公司住所地或其他办公地点，具

体由 公 司在每次 股东大会 通 知中明

确。

公司可以提供网络投票的方式为股东

参加股东大会提供便利。股东通过上

述方式参加股东大会的，即视为出席。

股东可以亲自出席股东大会，也可以

委托代理人代为出席和表决。股东应

当以书面形式委托代理人，由委托人

签署或者由其以书面形式委托的代理

人签署；委托人为法人的，应当加盖法

人印章或者由其正式委任的代理人签

署。

第四十四条 公司召开股东会的地点

为：公司住所地或其他办公地点，具体

由公司在每次股东会通知中明确。

挂牌公司股东会、董事会、监事会召开

会议和表决可以采用电子通信方式，

公司章程另有规定的除外。公司可以

提供网络投票的方式为股东参加股东

会提供便利。股东通过上述方式参加

股东会的，即视为出席。

股东可以亲自出席股东会，也可以委

托代理人代为出席和表决。股东委托

代理人出席股东会会议的，应当明确

代理人代理的事项、权限和期限。股东

应当以书面形式委托代理人，由委托

人签署或者由其以书面形式委托的代

理人签署；委托人为法人的，应当加盖

法人印章或者由其正式委任的代理人

签署。代理人应当向公司提交股东授

权委托书，并在授权范围内行使表决

权。

第五十二条 公司召开股东大会，董事

会、

监事会以及单独或者合并持有公司

3%以上股份的股东，有权向公司提出

第五十二条 公司召开股东会，董事

会、

监事会以及单独或者合并持有公司

1%以上股份的股东，有权向公司提出

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提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的

股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东

大会补充通知，通知临时提案的内容

及提出临时提案的股东姓名或名称和

持股比例。

除前款规定的情形外，召集人在发出

股东大会通知后，不得修改股东大会

通知 中 已列明的 提案或增 加 新的提

案。

股东大会通知中未列明或不符合本章

程第五十一条规定的提案，股东大会

不得进行表决并作出决议。

提案。

单独或者合计持有公司 1%以上股份的

股东，可以在股东会召开 10 日前提出

临时提案并书面提交召集人。召集人

应当在收到提案后 2 日内发出股东会

补充通知，通知临时提案的内容及提

出临时提案的股东姓名或名称和持股

比例。

除前款规定的情形外，召集人在发出

股东会通知后，不得修改股东会通知

中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程

第五十一条 规定的提案，股东会不得

进行表决并作出决议。

第五十九条 自然人股东亲自出席会

议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托

代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

第五十九条 自然人股东亲自出席会

议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明；委托

代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书。

企业股东应由法定代表人或者法定代

表人/执行事务合伙人委托的代理人

出席会议。法定代表人/执行事务合伙

人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人/执行事务合

伙人资格的有效证明；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、

企业股东单位的法定代表人/执行事

务合 伙人 依法出具的书面授权委托

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书。

第六十二条 代理投票授权委托书由

委托人授权他人签署的，授权签署的

授权书或者其他授权文件应当经过公

证。经公证的授权书或者其他授权文

件，和投票代理委托书均需备置于公

司住所或者召集会议的通知中指定的

其他地方。委托人为法人的，由其法定

代表人或者董事会、其他决策机构决

议授权的人作为代表出席公司的股东

大会。

第六十二条 代理投票授权委托书由

委托人授权他人签署的，授权签署的

授权书或者其他授权文件应当经过公

证。经公证的授权书或者其他授权文

件，和投票代理委托书均需备置于公

司住所或者召集会议的通知中指定的

其他地方。

委托人为企业的，由其法定代表人/执

行事务合伙人或者董事会、其他决策

机构决议授权的人作为代表出席公司

的股东会。

第七十九条 董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。

(一)在章程规定的人数范围内，按照

拟选任的人数，由董事长依据法律法

规和本章程的规定提出董事的候选人

名单，经董事会决议通过后，由董事会

以提案方式提请股东大会选举表决；

由监事会主席提出非由职工代表担任

的监事候选人名单，经监事会决议通

过后，由监事会以提案的方式提请股

东会选举表决；

(二)持有或合并持有公司发行在外 3%

以上有表决权股份的股东可以向公司

董事会提出董事的候选人或向监事会

提出 非 由职工代 表担任的 监 事候选

人，但提名的人数和条件必须符合法

第七十九条 董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东会表决。

(一)在章程规定的人数范围内，按照

拟选任的人数，由董事长依据法律法

规和本章程的规定提出董事的候选人

名单，经董事会决议通过后，由董事会

以提案方式提请股东会选举表决；由

监事会主席提出非由职工代表担任的

监事候选人名单，经监事会决议通过

后，由监事会以提案的方式提请股东

会选举表决；

(二)持有或合并持有公司发行在外 1%

以上有表决权股份的股东可以向公司

董事会提出董事的候选人或向监事会

提出非由 职工代 表担任的监 事候选

人，但提名的人数和条件必须符合法

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律和章程的规定，并且不得多于拟选

人数，董事会、监事会应当将上述股东

提出的候选人提交股东大会审议；

董事会应当向股东公告候选董事、监

事的简历和基本情况。

律和章程的规定，并且不得多于拟选

人数，董事会、监事会应当将上述股东

提出的候选人提交股东会审议；

董事会应当向股东公告候选董事、监

事的简历和基本情况。

第一百五十五条 公司的公积金用于

弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司资本。

第一百五十五条 公司的公积金用于

弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

或者转为增加公司资本。公积金弥补

公司亏损，应当先使用任意公积金和

法定公积金；仍不能弥补的，可以按照

规定使用资本公积金。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司实际经营的情况，结合《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统

挂 牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息规则》等相

关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款

三、备查文件

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日