公告编号：2025-021
证券代码：
839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 10 月 15 日审议并
通过：
提名戴娟丽女士为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
200,720,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋勇荣先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
15,054,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴怡涛女士为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
150,540,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
提名戴三丽女士为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴德顺先生为公司董事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 10 月 15 日审议并
通过：
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公告编号：2025-021
提名吴凤明先生为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱晓寅先生为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢元祥先生为公司监事，任职期限
3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司
章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，
是
公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于进一步
完
善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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公告编号：2025-021
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日