公告编号：2026-004

证券代码：

871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 6 日审议并通

过：

提名王辉先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

7,470,000 股，占公司股本的 74.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亚兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢灿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 6 日审议并通

公告编号：2026-004

过：

提名赵春云先生为公司监事，任职期限三年，自

2026 年第一次临时股东会决议通

过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

30,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失

信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司

2026 年第一次职工代表大会于 2026

年

3 月 6 日审议并通过：

选举胡二平先生为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2026 年 3 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李记平女士为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2026 年 3 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生

不利影响。

三、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《深圳信新智本创意股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2026-004

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日