公告编号：2026-003

证券代码：

837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第四届董事会第四次会议提议召开，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票表决方式。

公告编号：2026-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

837445

宏涛嘉业

2026 年 1 月 16 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

律师见证的相关安排。

北京恒都律师事务所刘雅琴律师、边欣律师

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

√

2

《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

√

公告编号：2026-003

3

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

√

4

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

√

1.审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

经充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境和公司长期发展战略，

同时为了降低运营成本，进一步提高公司决策效率，经充分沟通与慎重考虑，

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以

全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于

2025 年 12

月

31 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊

登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公

告》

（公告编号：

2025-041）。

2.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工

作的顺利进行，提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（

1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股

东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（

2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（

3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项

手续和其他有关事项。

以上授权事项的有效期自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

3.审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

公告编号：2026-003

议股东权益保护措施的议案》

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加

2026 年

第一次临时股东会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司制

定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司对

异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详见公司于

2025 年 12 月 31 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（

www.neeq.com.cn）上刊登的

《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

（公告编号：

2025-042）。

4.审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原

经营范围基础上，增加“进出口代理；技术进出口；货物进出口”

。具体内容详

见公司于

2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉

的公告》

（公告编号：

2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1、4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书、代理人身份证；

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位公

章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、

加盖法人股东单位公章的单位营业执照复印件以及加盖法人股东单位公章的

授权委托书。

公告编号：2026-003

（二）登记时间：2026 年 1 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区保利大都汇 T3 号楼 17 层 1702 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董秘刘旭，联系电话*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会人员食宿及交通自理

五、备查文件

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日