公告编号：2025-019

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰海通

北京金尚互联科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：会议 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司向银行申请综合授信借款暨关联方提供保证>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司为了满足生产经营和业务发展需求，拟向北京银行股份有限公司中关村

分行申请综合授信额度不超过人民币 300 万元，授信期限 2 年。本次申请授信额

度的担保方式为：

（一）、保证：由实际控制人董涛及配偶李凯向北京首创融资担保有限公司

提供不可撤销连带责任保证担保。

（二）

、担保：由北京首创融资担保有限公司提供贷款担保。

（三）

、抵押：抵押给北京首创融资担保有限公司一套李凯名下的房产。

目前相关协议尚未签署，具体内容以双方最终签订的合同为准。

人员关系：

（1） 董涛先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经

理。

（2） 李凯女士是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经

理董涛先生的配偶。

2.回避表决情况：

以上人员为公司本次向银行申请授信提供担保，构成关联方担保。但根据《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，包括接受担保

在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京金尚互联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-019

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日