公告编号：2025-047

证券代码：838282 证券简称：三惠建设 主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

南京三惠建设工程股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次

临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-045。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 19 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 86.66%已发行

有表决权股份的股东惠强书面提交的关于增加股东会临时提案的函，提请在

2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,233,160.63 元，母公

司未分配利润为 7,127,633.90 元，提议公司以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含

税）

。本次权益分派共预计派发现金红利 6,292,080.00 元。

公告编号：2025-047

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东惠强符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东惠强提出的临时提

案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

1

关于修订《公司章程》的

议案

√

2

关于修订《股东大会议事

规则》的议案

√

3

关于修订《董事会议事规

则》的议案

√

4

关于修订《监事会议事规

则》的议案

√

5

关于修订《对外投资管理

√

公告编号：2025-047

制度》的议案

6

关于修订《对外担保管理

制度》的议案

√

7

关于修订《关联交易管理

制度》的议案

√

8

关于公司 2025 年半年度权

益分派预案的议案

√

（一）审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章

程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司拟修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2025-036）

。

（二）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订公司

原《股东大会议事规则》

，并将更名为《股东会议事规则》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司股东会制度》

（公告编号：2025-037）

。

（三）审议关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《董

事会议事规则》

。

公告编号：2025-047

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司董事会制度》

（公告编号：2025-038）

。

（四）审议关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《监

事会议事规则》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司监事会制度》

（公告编号：2025-046）

。

（五）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对

外投资管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司对外投资管理制度》

（公告编号：2025-039）

。

（六）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《对

外担保管理制度》

。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司对外担保管理制度》

（公告编号：2025-040）

。

（七）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，特修订《关

联交易管理制度》

。

公告编号：2025-047

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司关联交易管理制度》

（公告编号：2025-041）

。

（八）审议关于《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京三惠建设工程股份有限

公司 2025 年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2025-048）

。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加股东会临时提案的函》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日