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公告编号：2025-011

证券代码：

874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

甘肃省兰州市城关区北滨河东路

72 号 7 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874795

云上科技

2025 年 8 月 20 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于审议云上甘肃科技股份有

限公司

2024 年度董事会工作报告

的议案》

√

本议案重点就董事会

2024 年度开展工作情况进行总结，并就 2025 年如何开

展工作进行计划。

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公告编号：2025-011

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场参会登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，

股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日下午 15:00-16:00

（三）登记地点：兰州市城关区北滨河东路 72 号 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

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公告编号：2025-011

云上甘肃科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日