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公告编号：2025-063

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 20 日审议并

通过：

提名胡震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

500,000

股，占公司股本的

0.9263%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

37,500

股，占公司股本的

0.0695%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛瑜婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

40,000 股，占公司股本的 0.0741%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘震先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张知烈先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第四

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吕东，男，1967 年 12 月出生，汉，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级工

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公告编号：2025-063

程师。1989 年 1 月至 1993 年 2 月任成都飞机维修工程公司动力科科员，1993 年 3 月至

1996 年 6 月任海宁市纺织机械厂总经办科员，1996 年 7 月至 2001 年 11 月任浙江省嘉

兴市建设银行海宁支行计算机科科员，2001 年至 2022 年 6 月任上海底特精密紧固件股

份有限公司销售部长。2022 年 7 月至 2025 年 12 月任上海底特精密紧固件股份有限公

司销售部总监。2016 年 10 月至 2025 年 1 月任上海底特精密紧固件股份有限公司监事、

监事会主席。2024 年 12 月至今任上海底特精密紧固件股份有限公司及其子公司苏州施

必牢精密紧固件有限公司、白城施必牢紧固系统有限公司董事、上海施必牢紧固系统有

限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的

需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）

披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

（公告编号：

2025-087）》。

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公告编号：2025-063

四、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十四会议决议》

《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日