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公告编号：2025-013

证券代码：

874333 证券简称：新榜信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 30 日审议并通

过：

提名徐俊先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,281,886 股，占公司股本的 32.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈维宇先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

434,917 股，占公司股本的 4.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名李建伟先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

318,282 股，占公司股本的 3.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名阳钊先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

333,811

股，占公司股本的

3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱睿先生为公司董事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 30 日审议并通

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公告编号：2025-013

过：

提名王骥先生为公司监事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

303,593

股，占公司股本的

3.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张有策先生为公司监事，任职期限

3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 9 月 30 日审

议并通过：

选举李海峰先生为公司职工代表监事，任职期限

3 年，本次换届不需提交 2025 年

第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司

股份

122,709 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，符

合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司

经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

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公告编号：2025-013

三、备查文件

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议》

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《上海新榜信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议》

上海新榜信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日