公告编号：2025-070

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈敏董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

143,991,294 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-070

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款及担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司向金融机构申请贷款及担保事项的公告》(公

告编号：2025-051)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意子公司石城县合丰生态农业有限公司向浙江浙银金融

租赁股份有限公司申请融资租赁及担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保公告（更正后）

》(公告编号：2025-066)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

3.回避表决情况

公告编号：2025-070

（三）审议通过《关于子公司安溪闽雄农牧有限公司向金融机构申请贷款及担保

事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保公告（更正后）》(公告编号：2025-066)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于孙公司清流县闽雄宏源生态农牧有限公司向金融机构申请

贷款及担保事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保公告（更正后）》(公告编号：2025-066)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-050)。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-070

普通股同意股数 143,991,294 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过

《关于修订

<股东会议事规则>等若干公司治理相关制度的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》

、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4

月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相

关规定，结合公司实际情况及需求，拟对公司相关治理制度的名称及相关条款

进行修订，详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》

（公告编号：2025-053）

、

《董

事会制度》

（公告编号：2025-054）

、

《关联交易制度》

（公告编号：2025-056）

、

《利润分配管理制度》

（公告编号：2025-058）

、

《募集资金管理制度》

（公告编

号：2025-059）

、

《信息披露管理制度》

（公告编号：2025-060）

、

《投资者关系管

理制度》

（公告编号：2025-061）、

《承诺管理制度》

（公告编号：2025-062）

、

《对

外投资管理制度》

（公告编号：2025-063）

、

《对外担保管理制度》

（公告编号：

2025-064）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2025-070

1.议案内容：

根据《公司法》

、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4

月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相

关规定，结合公司实际情况及需求，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》

（公告编号：2025-055）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,991,294 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日