公告编号：

2026-011

证券代码：

873772

证券简称：彩客科技

主办券商：中泰证券

河北彩客新材料科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2026 年 3 月 18

日召开了第二届董事会第十二次会议。

作为公司独立董事（以下简称“我们”），根据《河北彩客新材料科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与《独立董事工作制度》等规定，

本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十二次会议的相

关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于

<2025 年年度报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于

<2025 年年度报告>的议案》的编制和内容符合

法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司

2025 年度经营情况和

财务状况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

二、针对《关于

<2025 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于

<2025 年度财务决算报告>的议案》的编制和内

容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司

2025 年度财务

决算，未发现财务报告中存在遗漏、虚报等情形，审议程序合法合规。我们同意

该议案。

三、针对《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

的独立意见

公告编号：

2026-011

经审阅，我们认为，公司编制的《内部控制自我评价报告》及天健会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制体

系建设及执行情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审

议程序合法合规。我们同意该议案。

四、针对《关于公司

2025 年年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

的独立意见

经审阅，我们认为，公司编制的

2025 年度非经常性损益明细表及天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河北彩客新材料科技股份有限公司

2025

年度非经常性损益的鉴证报告》如实反映了公司

2025 年度非经常性损益情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规、规范性文件

和监管机构的相关规定，审议程序合法合规。我们同意该议案。

五、针对《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》的独

立意见

经审阅，我们认为，公司编制的《前次募集资金使用情况报告》及天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》客观、真

实地反映公司前次募集资金使用情况，符合相关法律、法规及监管要求，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规。我们同意该议案。

六、针对《关于公司

2025 年年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2025

年度财务报表进行审计，并出具审计报告，该审计报告能够客观真实地反映公司

2025 年度经营成果和财务状况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程序合法合规。我们同意该议案。

七、针对《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026 年

度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司

2025 年度

审计工作中勤勉尽职，具备提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状

公告编号：

2026-011

况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司

2026 年度审计机构不存在损害投资者和债权人利益的情况，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我

们同意该议案。

八、针对《关于

2025 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，《关于

2025 年度权益分派方案的议案》符合有关法律、

法规、规范性文件和监管机构的相关规定。根据公司经营发展需要，并综合考虑

全体股东的长远利益，公司

2025 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也

不进行资本公积转增股本，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况，审议程

序合法合规。我们同意该议案。

河北彩客新材料科技股份有限公司

独立董事：问立宁、马昀、李阳

2026 年 3 月 18 日