公告编号：2025-171

证券代码：874302 证券简称：嘉晨智能 主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《河南嘉晨智能控制股份

有限公司章程》

（以下简称

“《公司章程》”）

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事

工作制度》等相关规定，作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”

）的

独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议相关

议案发表如下独立意见：

1.《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年半年度审

计报告，公允反映了公司财务状况和实际业务情况。该事项履行了必要的审议程序，董

事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全

体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

2.《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；

公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管

理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和部门规章的

要求以及内部控制的基本准则的相关规定。公司内部控制自我评价报告和天健会计师事

务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告可以真实、客观地反映公司内部控制的

建设和运行情况。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

公告编号：2025-171

综上，我们同意该议案。

3.《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据 2022-2024 年度以及 2025 年 1-6 月非经常性损益情

况编制的最近三年及一期非经常性损益明细表及其附注，以及天健会计师事务所（特殊

普通合伙）对上述非经常性损益情况进行审验并出具的鉴证报告，符合有关法律、法规、

规范性文件和监管机构的相关要求，客观、公允地反映了公司最近三年一期的非经常性

损益情况。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

4.《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的 2025 年 1-9 月财务报告，以及天健会计师事务所

（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具的审阅报告，真实、准确、完整地反映了

公司的财务情况，符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求。

该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意该议案。

独立董事：陆德明、邵少敏、王金星

河南嘉晨智能控制股份有限公司

2025 年 11 月 7 日