公告编号：2025-044

证券代码：874190 证券简称：致群股份 主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》

《山东致群信息技术股份有限公司公司章程》

等有关规定，我们作为山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现

就公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案，在认真审阅相关资料后，基于

独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、关于修订公司章程的独立意见

我们认为，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，本

次《公司章程》的修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司业务

发展的实际情况。本次修订有助于公司法人治理结构的进一步完善，提升公司规

范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和

全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、关于《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独

立意见

我们认为，本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件

的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整

体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上

述议案，并同意提请公司股东会审议。

三、关于《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公告编号：2025-044

的独立意见

我们认为，本次公司治理相关制度的修订符合相关法律、法规和规范性文件

的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整

体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上

述议案。

四、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为，从行业及公司发展情况看，公司制定 2025 年度薪酬计划符合公

司发展现状，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们

同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

山东致群信息技术股份有限公司独立董事

韩飞、万征

2025 年 11 月 12 日