公告编号：
2025-090
1
证券代码：
874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本公司董事会于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布了友邦散热器（常熟）股份有限公司《关于召开 2025 年第二次
临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-085）。经事
后核查，发现上述公告中部分内容有误，现更正如下：
一、更正事项的具体内容：
更正前：
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
2
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票募集资金投资项目
及可行性方案的议案》
√
4
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
√
公告编号：
2025-090
2
所上市前滚存利润分配方案的议
案》
5
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内股东分红回报规
划的议案》
√
6
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价预案的
议案》
√
7
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市被摊薄即期回报的填补措
施及相关承诺的议案》
√
8
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市出具有关承诺并接受相应
约束措施的议案》
√
9
《关于公司就存在虚假陈述、误
导性陈述或重大遗漏情形下导致
回购股份和向投资者赔偿事项进
行承诺并接受约束措施的议案》
√
公告编号：
2025-090
3
10
《关于设立募集资金专项账户并
签署募集资金三方监管协议的议
案》
√
11
《关于对公司 2022 年度、2023
年度、2024 年度以及 2025 年 1-
6 月关联交易情况进行确认的议
案》
√
12
《关于制定公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<友邦散热
器（常熟）股份有限公司章程
（草案）>的议案》
√
14
《关于聘请公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市有关中介机构的
议案》
√
13
《关于制订北交所上市后适用且
需提交股东会审议的相关治理制
度的议案》
13.1
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司股东会议事规则》（北交所
上市后适用）
√
公告编号：
2025-090
4
13.2
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司董事会议事规则》（北交所
上市后适用）
√
13.3
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司独立董事工作细则》（北交
所上市后适用）
√
13.4
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司对外投资管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.5
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司对外担保管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.6
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司关联交易管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.7
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司募集资金管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.8
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司信息披露管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.9
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司内幕信息知情人管理制度》
（北交所上市后适用）
√
公告编号：
2025-090
5
13.10
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司投资者关系管理制度》（北
交所上市后适用）
√
13.11
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司防止大股东及关联方占用公
司资金管理制度》（北交所上市
后适用）
√
13.12
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司利润分配管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.13
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司承诺管理制度》（北交所上
市后适用）
√
13.14
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司累积投票制度》（北交所上
市后适用）
√
1
《关于公司申请公开发行股票并
在北交所上市的议案》
√
3
《关于提请公司股东会授权董事
会办理公司申请公开发行股票并
在北交所上市事宜的议案》
√
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2025-060）。
公告编号：
2025-090
6
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13、14）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10、11、12、13、14）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东
为（王建忠、王晟、方琴芬、邹静）；
上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。
更正后：
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于公司申请公开发行股票并
在北交所上市的议案》
√
2
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票募集资金投资项目
及可行性方案的议案》
√
3
《关于提请公司股东会授权董事
会办理公司申请公开发行股票并
在北交所上市事宜的议案》
√
公告编号：
2025-090
7
4
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议
案》
√
5
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内股东分红回报规
划的议案》
√
6
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市后三年内稳定股价预案的
议案》
√
7
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市被摊薄即期回报的填补措
施及相关承诺的议案》
√
8
《关于公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易
所上市出具有关承诺并接受相应
约束措施的议案》
√
9
《关于公司就存在虚假陈述、误
导性陈述或重大遗漏情形下导致
回购股份和向投资者赔偿事项进
行承诺并接受约束措施的议案》
√
公告编号：
2025-090
8
10
《关于设立募集资金专项账户并
签署募集资金三方监管协议的议
案》
√
11
《关于对公司 2022 年度、2023
年度、2024 年度以及 2025 年 1-
6 月关联交易情况进行确认的议
案》
√
12
《关于制定公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<友邦散热
器（常熟）股份有限公司章程
（草案）>的议案》
√
13
《关于制订北交所上市后适用且
需提交股东会审议的相关治理制
度的议案》
13.1
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司股东会议事规则》（北交所
上市后适用）
√
13.2
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司董事会议事规则》（北交所
上市后适用）
√
13.3
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司独立董事工作细则》（北交
所上市后适用）
√
公告编号：
2025-090
9
13.4
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司对外投资管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.5
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司对外担保管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.6
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司关联交易管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.7
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司募集资金管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.8
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司信息披露管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.9
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司内幕信息知情人管理制度》
（北交所上市后适用）
√
13.10
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司投资者关系管理制度》（北
交所上市后适用）
√
13.11
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司防止大股东及关联方占用公
√
公告编号：
2025-090
10
司资金管理制度》（北交所上市
后适用）
13.12
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司利润分配管理制度》（北交
所上市后适用）
√
13.13
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司承诺管理制度》（北交所上
市后适用）
√
13.14
《友邦散热器（常熟）股份有限
公司累积投票制度》（北交所上
市后适用）
√
14
《关于聘请公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市有关中介机构的
议案》
√
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2025-060）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13、14）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10、11、12、13、14）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东
为（王建忠、王晟、方琴芬、邹静、投盈（常熟）企业管理合伙企业 （有限合
伙））；
公告编号：
2025-090
11
上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。
二、其他相关说明
除上述更正外，原公告的其他内容保持不变。公司对以上更正给投资者 带
来的不便深表歉意。
友邦散热器（常熟）股份有限公司
2025 年 11 月 10 日