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公告编号：2025-034

证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

北京网高科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时

股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-030。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 8 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 57.5815%已发行

有表决权股份的股东周红书面提交的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东会

临时提案的函》

，提请在 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议

中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、议案名称：

《关于选举陆滕为公司股东代表监事的议案》

2、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳申请辞去监事

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公告编号：2025-034

职务，将导致公司导致监事会成员低于法定人数，因此提议选举公司员工陆滕为

公司股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日

止。上述选举经股东会审议通过之前，杨燕艳仍需继续履行职责。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东周红符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会

职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东周红提出的临时提

案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于公司未弥补亏损达

到实收资本总额三分之一

的议案》

√

不适用

2

《关于选举陆滕为公司股

东代表监事的议案》

√

不适用

议案一：《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

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公告编号：2025-034

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决

议公告》（公告编号：2025-027）及《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三

分之一的公告》

（公告编号：2025-029）。

议案二：《关于选举陆滕为公司股东代表监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳申请辞去监事

职务，将导致公司导致监事会成员低于法定人数，因此提议选举公司员工陆滕为

公司股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日

止。上述选举经股东会审议通过之前，杨燕艳仍需继续履行职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、股东周红提交的《关于提请增加 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》；

2、

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京网高科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日