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公告编号：2025-125

证券代码：

873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 18 日审议并

通过：

提名金王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

11,855,881 股，占公司股本的 11.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴利阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,413,535 股，占公司股本的 3.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,574,124 股，占公司股本的 3.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雯卿女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙宸先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第六次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

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公告编号：2025-125

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 11 月 18 日

审议并通过：

选举吴晓丹女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自

2025 年 12 月 4 日起生

效。上述选举人员持有公司股份

40,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事已就本次董事换届的各项议案发表了同意的独立意见，具体内容详

见

2025 年 11 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相

关事项之独立意见的公告》

（公告编号

2025-128）和《独立董事关于选举职工代表董

事之独立意见的公告》

（公告编号

2025-130）。

四、备查文件

1、《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

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公告编号：2025-125

2、

《浙江中达新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会

议相关事项之独立意见》

3、《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

4、《浙江中达新材料股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日