公告编号：

2025-061

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司

独立董事关于职工代表董事事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2025 年 11 月 20 日广东迅维信息产业股份有限公司（以下简称“公司”

）召

开了 2025 年第一次职工大会，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》

《证券

法》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股

东负责的态度和独立、客观、公正的原则，现就公司选举职工代表董事事项发表

独立意见如下：

经审查，我们认为：本次职工大会选举刘仕波先生为公司职工代表董事的程

序符合《公司法》等法律法规的规定，刘仕波先生具备《公司法》

《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职

资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除

的情形，刘仕波先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意刘仕波先生担任公司职工代表董事，与公司现任董事共

同组成公司第三届董事会，任职期限自公司 2025 年第一次职工大会审议通过之

日起，至第三届董事会任期届满之日止。

广东迅维信息产业股份有限公司

独立董事：李浩辉、王俊强、文阳

2025 年 11 月 21 日