公告编号：2025-054

证券代码：831663 证券简称：云叶股份 主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件或专人送

达方式发出。

5.会议主持人：董事长杨发祥先生。

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》

、

《公司章程》和《董

事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支行申

请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支

公告编号：2025-054

行申请综合授信，授信最高金额为人民币 5000 万元，公司全资子公司云南云之

叶生物科技有限公司、公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士作保证担

保 。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 上披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于关联方为公司取得

银行授信提供担保暨关联交易公告》

（公告编号：2025-055）

。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杨发祥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 24 日召开云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第七次

临时股东会，审议上述需要股东会审议的事项。具体详见公司同日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《云南云叶化肥股份有

限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

》

（公

告编号：2025-056）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日