公告编号：2025-035

证券代码：430550 证券简称：沃克斯 主办券商：华源证券

重庆沃克斯科技股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于

修订<利润分配管理制度>的议案》，具体表决情况如下：

1.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

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利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善重庆沃克斯科技股份有限公司（以下简称为“公

司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明

度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和

国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《重庆沃克斯科技股份

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有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制

定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章

程的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股

东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的

决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律

法规和规范性文件的规定履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行

专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括

但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、

稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和公司章程，公司税后利润按下列顺

序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公

积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提

取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后

利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比

例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增

加公司资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，

可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

的百分之二十五。

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第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应

当以方案实施前的实际股本为准。

第七条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明

是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理

投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符

合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得

损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条 公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配

利润。

公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润

分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

第九条 公司利润分配决策机制和程序：

（一）公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并进行审议。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条

件和最低比例等事宜。

（二）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行

审议。并由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

第十条 公司董事会在决策和形成利润分配预案时，董事会应当认真研究和

论证，与监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体

股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

第十一条 股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动

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与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于邀请中小股东参会等），

充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第十二条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部

经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反

中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定。

第四章 利润分配监督约束机制

第十三条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监

事会的监督。

第十四条 董事会在决策和形成利润分配预案时，应详细记录管理层建议、

参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档

案妥善保存。

第十五条 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利

润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应

的决策程序，并由董事会提交议案通过股东会进行表决。

第五章 利润分配的执行及信息披露

第十六条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会

召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第十七条 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议

批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或

者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程

序。

第十八条 公司应严格按照有关规定在年度报告或半年度报告中详细披露利

润分配方案和现金分红政策执行情况。

第十九条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配

的现金红利，以偿还其占用的资金。

第六章 附则

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第二十条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规

定执行。

第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十二条 本制度的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟订修改

草案，修改草案报股东会审议通过后生效。

第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

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董事会

2025 年 12 月 26 日