公告编号：2025-041
证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐
山东先大健康产业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
在公司会议室，采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
在公司会议室，采用现场投票方式召开。
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公告编号：2025-041
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
430730
先大健康
2025 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类
型
普通股股东
非累积投票议案
1
《拟修订
<公司章程>的议案》
√
2
《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
√
3
《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
√
4
《拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
√
5
《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议案》
√
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公告编号：2025-041
6
《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
√
7
《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
√
8
《拟修订公司〈投资者关系理办法〉的议案》
√
9
《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
√
10
《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
√
11
《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
√
12
《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉
的议案》
√
13
《关于续聘
2025 年年度会计师事务所的议案》
√
累积投票议案：选举董事、监事
14
非独立董事选举
应选人数
5 人
1
非独立董事宋佩
√
2
非独立董事陈金男
√
3
非独立董事李晓霞
√
4
非独立董事李刚
√
5
非独立董事李小丽
√
15
监事选举
应选人数
2 人
1
监事袁士茹
√
2
监事杜秀红
√
1《拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
、
《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，
同时结合公司实际情况，拟对《山东先大健康产业股份有限公司〈公司章程〉
》
中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。
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公告编号：2025-041
该议案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司关于拟修
订〈公司章程〉公告》
（公告编号
2025-032）。
2《拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司股东会议事规则》部分条款。该议案
内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司股东会议事规
则》
（公告编号：
2025-019）。
3《拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司董事会议事规则》部分条款。该议案
内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司董事会议事规
则》
（公告编号：
2025-020）。
4《拟修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司监事会议事规则》部分条款。该议案
内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司监事会议事规
则》
（公告编号：
2025-021）。
5《拟修订公司〈重大投资决策管理办法〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司重大投资决策管理办法》部分条款。
该议案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司重大投资
决策管理办法》
（公告编号：
2025-022）。
6《拟修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
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公告编号：2025-041
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司关联交易管理办法》部分条款。该议
案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司关联交易管理
办法》
（公告编号：
2025-024）。
7《拟修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》
根据《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司对外担保管理办法》部分条款。该议
案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司对外担保管理
办法》
（公告编号：
2025-023）。
8《拟修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司投资者关系管理办法》部分条款。该
议案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司投资者关系
管理办法》
（公告编号：
2025-025）。
9《拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司承诺管理制度》部分条款。该议案内
容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司承诺管理制度》
（公
告编号：
2025-027）。
10《拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司募集资金管理制度》部分条款。该议
案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司募集资金使用
管理制度》
（公告编号：
2025-028）。
11《拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
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公告编号：2025-041
根据《公司法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司利润分配管理制度》部分条款。该议
案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司利润分配管理
制度》
（公告编号：
2025-026）。
12《拟修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《公司法》
、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《山东先大健康产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分
条款。该议案内容详见公司于
2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《山东先大健康产业股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度》
（公告编号：
2025-029）。
13《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》
经全体董事一致同意，续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年年度审计机构。
14《关于董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会将于
2025 年 11 月 16 日届满，为保证公司董事会工作正
常运行，根据《公司法》
、
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宋佩、陈金
男、李晓霞、李刚、李小丽为公司第五届董事会董事候选人。董事会成员任期三
年，自股东会审议通过之日起计算。
15《关于监事会换届选举的议案》
本届监事会将于
2025 年 11 月 16 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名袁士茹、杜秀红为公
司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东会审议通过后，
与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范寿海共同组成第五届监事会。监
事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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公告编号：2025-041
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东。办理
登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 13：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王艳艳 联系电话：*开通会员可解锁* 传 真：
*开通会员可解锁* 联系地址：山东省济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号
楼 19 层。
（二）会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会者交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
（一）《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
。
（二）
《山东先大健康产业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
。
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公告编号：2025-041
山东先大健康产业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。