公告编号：2025-058

证券代码：870608 证券简称：印象股份 主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

第三届董事会第十三次会议相关审议事项的

独立意见

印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 11 月 10 日召开了

第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立

董事》及《印象大红袍股份有限公司章程》

、

《独立董事工作制度》等文件的有关

规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对本次会议审议

的相关事项发表如下独立意见：

一 、关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案的独立意见

经认真审阅《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》中

的《公司利润分配制度》,我们认为：该议案符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

我们同意该议案及《公司利润分配制度》

，并同意将其提交公司 2025 年第一

次临时股东会审议。

印象大红袍股份有限公司

独立董事：何书奇、刘用铨

2025 年 11 月 11 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。