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公告编号：2025-022

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

上海三高计算机中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会任期将于 2025 年 11 月 25 日届满。为了顺利完成本次董事会

换届选举（以下简称“本次换届选举”）,本公司董事会依据《中华

人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）和《上海三高计算机中心

股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第七届

董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

董事候选人任职资格等公告如下：

一、第七届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第七届董事会将由 5 名董事组成，董事

任期三年，自相关股东大会选举通过之日起计算。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用普通投票制，即每

股一票表决权。

三、董事候选人的推荐

(一)单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以书面形式向公

司推荐董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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公告编号：2025-022

数。

(二) 公司董事会可以推荐董事候选人。

四、本次选举的程序

(一)推荐人在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定的方式向

公司推荐董事候选人并提交相关文件；

(二)在推荐截止日期后，公司董事会将对推荐的董事候选人选进

行资格审查，对于符合资格的董事候选人选，将提交公司董事会审议；

(三)公司董事会召开会议，确定董事候选人名单，并以提案的方

式提请公司股东大会审议；

(四)召开股东大会，选举公司第七届董事会董事。

五、董事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，公司董事候

选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市

场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未

逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法

定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责

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公告编号：2025-022

令关闭之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信

被执行人。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐人需向公司提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件 1）；

2、被推荐的董事候选人的身份证明复印件；

3、被推荐的董事候选人的声明（原件，格式见附件 2）。

(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如是个人股东，需提供其身份证明复印件；

2.如是法人股东，需要提供其营业执照复印件并加盖公章。

(三)推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2.推荐人必须在 2025 年 10 月 26 日 17：00 前将相关文件送达或

邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

地址: 上海市纪念路 8 号 5 号楼 306 室 联系人: 张昱雯

电话: *开通会员可解锁* 邮编: 200434

传真: *开通会员可解锁*

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公告编号：2025-022

附件：

1、第七届董事会董事候选人推荐表（样）

2、董事候选人声明（样）

特此公告

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日

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公告编号：2025-022

附件 1

上海三高计算机中心股份有限公司

第七届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息

推荐人名称

身份证号/统一社会

信用代码

联系人

联系电话

候选人信息

姓名

身份证号

学历

职称

联系电话

电子邮箱

个人简历

其他说明

推荐人（签名/盖章）

年 月 日

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公告编号：2025-022

附件 2

董事候选人声明

本人愿意作为上海三高计算机中心股份有限公司第七届董事会

董事候选人参与上海三高计算机中心股份有限公司第七届董事会董

事的选举，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职

责。本人确认不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规

定不得担任公司董事的情形，符合《上海三高计算机中心股份有限公

司章程》规定的董事任职条件。

声明人（签字）：

年 月 日