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公告编号：2025-022

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

股东会制度

一、 审议及表决情况

浙江启超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11

月 17 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟修订<

股东大会议事规则>等公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交

股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江启超电缆股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江启超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国

公司法》

（以下简称“《公司法》”）、

《全国中小企业股份转让系统

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《浙江启超电缆股份有限公司

章程》

（以下简称“公司章程”） 之规定，制订本规则。

第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，

依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则

的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全

体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意

见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章

程及本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请

律师按照前款规定出具法律意见书。

第五条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、股东及其授

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权代理人、董事、监事、高级管理人员和列席股东会的其他有关人员

的具有约束力的文件。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会依照法律、行政法规、

《公司章程》及本规则的

相关规定行使职权。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年

召开 1 次，应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。

第八条 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事

实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人

数的 2/3 时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第三章 股东会的召集

第九条 董事会应当在本规则 0、0 规定的期限内按时召集股东

会。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当

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及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者

合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书

面形式向董事会提出。董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或

不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日

内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会

的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作

出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职

责，监事会可以自行召集和主持。

第十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董

事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会

应当在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面

反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日

内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股

东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作

出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会

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提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股

东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和

主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的

股东可以自行召集和主持。

第十二条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董

事会。在股东会决议公告前，召集股东会的股东合计持股比例不得低

于 10%。

第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事

会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登

记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以

外的其他用途。

第十四条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用

由公司承担。

第四章 股东会的提案与通知

第十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和

具体决议事项，并且符合法律、行政法规及公司章程的有关规定。

第十六条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并

持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

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单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2

日内发出股东会补充通知，并告知临时提案的内容，并将该临时议案

提交股东会审议。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通

知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则错误!未找到引用源。规定

的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十七条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通

知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股

东。

第十八条 股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码；

（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

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股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具

体内容。

股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会

召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，

其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应

当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中

应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应

当以单项提案提出。

第二十条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或

取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或取消的，召集

人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并详细说明原因。

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第五章 股东会的召开

第二十一条 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东

会除以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式召开。必要时公司

可以提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述

方式参加股东会的，视为出席。

股权登记日公司股东人数超过 200 人，股东会在审议下列影响中

小股东利益的重大事项时对中小股东的表决情况应当单独计票并披

露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；

（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供

担保）

、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励；

（五）公开发行股票、申请股票在其他证券交易场所交易；

（六）法律法规、部门规章、业务规则及公司章程规定的其他事

项。

股东会审议以上单独计票事项的，应当提供网络投票方式，并在

股东会通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程序。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请

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律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

表决程序和结果等会议情况出具法律意见。

第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东

会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行

为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有

权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出

席和在授权范围内行使表决权。

第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十五条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应

当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

（二）代理人的姓名或名称；

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（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项

投赞成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）

。委托人为法人股东的，应加盖法

人单位印章。

第二十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理

人是否可以按自己的意思表决。

第二十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授

权签署的授权书或者其他授权文件、投票代理委托书均需备置于公司

住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决

议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议

登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）

、身份证号码、住所地

址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）

等事项。

第二十九条 召集人应当依据公司的股东名册对股东资格的合

法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数之前，会议登记应当终止。

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第三十条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当

出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履

行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能

履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主

持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行

的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担

任会议主持人，继续开会。

第三十二条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一

年的工作向股东会作出报告。

第三十三条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的

质询做出解释和说明。

第三十四条 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和

代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第三十五条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记

录应记载以下内容：

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（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会

秘书、高级管理人员姓名；

（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总

数及占公司股份总数的比例；

（四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六） 律师（如有）及计票人、监票人姓名；

（七） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应

当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议

记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他

方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗

力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽

快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时采用公告或其他方

式通知全体股东。

第六章 股东会的表决和决议

第三十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

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股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第三十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：

（一） 董事会和监事会的工作报告；

（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四） 公司年度报告；

（五） 除法律、行政法规规定或公司章程规定应当以特别决议

通过以外的其他事项。

第三十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）本章程的修改；

（四）申请股票终止挂牌或撤回终止挂牌；

（五）股权激励计划；

（六）公开发行上市或定向发行股票；

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（七）表决权差异安排的变更；

（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议

认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的

股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东

会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份

的，应当在一年内依法消除。前述情形消除前，相关子公司不得行使

所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的

股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集投

票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或变

相有偿方式进行。

第四十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表

决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除

外。

关联股东在股东会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东会

说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系

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和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

关联股东明确表示回避的，由出席股东会的其他股东对有关关联

交易事项进行审议表决，表决结果与股东会通过的其他决议具有同样

法律效力。

股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联

股东所持表决权的 1/2 以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及

由本制度规定的需由特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席

股东会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

第四十一条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各

种方式和途径，包括提供视频、电话、传真或者电子邮件等电子通信

方式，为股东参加股东会提供便利。

第四十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别

决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订

立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第四十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表

决。董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以上表

决权股份的股东提名。股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持

有公司股份总额 3%以上表决权股份的股东提名。职工代表监事候选

人，由公司职工民主推荐产生。

股东会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东会的

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决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事或

者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股

东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监

事的简历和基本情况。

第四十四条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表

决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，

股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可

抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提

案进行搁置或不予表决。

第四十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，

有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第四十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中

的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十七条 股东会采取记名方式投票表决。

第四十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表

参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人

不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责

计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

第四十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会

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议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表

决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所

涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、通讯服务方等相关各方对

表决情况均负有保密义务。

第五十条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下

意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票

人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀

疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会

议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣

布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第五十二条 股东会决议应当列明出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表

决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十三条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决

议的，应当在股东会决议通知中作特别提示。

第五十四条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董

事、监事就任时间为股东会表决通过当日。

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第五十五条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本

提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第五十六条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司

章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起

60 日内，请求人民法院撤销。

第七章 附则

第五十七条 本规则由公司董事会制定，经公司股东会审议通过

后生效。

第五十八条 公司董事会有权对本规则进行修订，但任何对本规

则的修订须经公司股东会审批通过后方可生效。

第五十九条 本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规（包括

目前有效及经修订的法律、法规） 或与公司章程（包括经修订的公

司章程） 相抵触时，依据有关法律、法规及公司章程的规定执行。

第六十条 本规则所称“以上”、“以内”，都含本数；“低

于”不含本数。本规则由公司董事会负责解释。

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日