公告编号：2025-076
证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
第九十九条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事为 3 名，公司设董事长 1
人。
第九十九条 董事会由 5 名董事组成，
公司设董事长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
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公告编号：2025-076
1.鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会董事拟重新选举换届，换届后董事人数调整，将董事会成员由原
来的
7 名董事调整为 5 名董事，其中非独立董事 5 名。
2.为了进一步推动公司经营管理高效、健康发展，拟将公司法定代表人由董
事长王金龙先生变更为总经理张为宣先生。
三、备查文件
《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
宁国金鑫电机股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日