公告编号：2026-018

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司

拟变更公司注册地址、注册资本、经营范围等

暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司经营发展需要等相关

规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第一条 为维护河南正旭科技股份有限公司

（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人

的合法权益、规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公

司法》

”

）

、

《中华人民共和国证券法》

（以下简

称“

《证券法》

”

）

、

《非上市公众公司监督管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治

理规则》和其他有关法律、法规的规定，制

订本章程。

第一条 为维护河南防务工业股份有限公司

（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人

的合法权益、规范公司的组织和行为，根据

《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公

司法》”

）

、

《中华人民共和国证券法》

（以下简

称“《证券法》

”

）

、

《非上市公众公司监督管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治

理规则》和其他有关法律、法规的规定，制

订本章程。

第三条 公司注册名称：河南正旭科技股份有

限公司

中文名称：河南正旭科技股份有限公司

第三条 公司注册名称：河南防务工业股份有

限公司

中文名称：河南防务工业股份有限公司

公告编号：2026-018

英文名称：Henan Zhengxu Technology Co.,

Ltd.

英文名称：Henan Defense Industry Co.,

Ltd.

第四条 公司住所：郑常公路示范区西段 3636

号，邮政编码 454003

第四条 公司住所：河南省焦作市山阳区神州

路东段 1751 号，邮政编码：454003

第五条 公司注册资本为人民币 4610.00 万

元

第五条 公司注册资本为人民币 6,735.00 万

元

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行

公司事务的董事或经理担任。担任法定代表

人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法

定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在

法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第七条 公司的法定代表人由代表公司董事

长或经理担任。担任法定代表人的董事长或

者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公

司的组织和行为、公司与股东、股东与股东

等主体之间权利义务关系与对公司、实际控

制人、股东、董事、高级管理人员具有法律

约束力的文件。

公司、实际控制人、股东、董事、高级管理

人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先

行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉

讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公

司的组织和行为、公司与股东、股东与股东

等主体之间权利义务关系与对公司、实际控

制人（若有，下同）、股东、董事、高级管理

人员具有法律约束力的文件。

公司、实际控制人、股东、董事、高级管理

人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先

行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉

讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：石

膏型熔模制造、3D 技术开发与应用、精密机

械加工（以焦作市市场监督管理局依法登记

的经营范围为准）

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

【有

色金属铸造，增材制造，机械零件、零部件

加工，模具制造、销售，3D 打印服务、3D 打

印基础材料销售，金属表面处理及热处理加

工，特种设备检验检测，发电业务、输电业

务、供（配）电业务，货物进出口，技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广、技术出口（国家禁止或涉

公告编号：2026-018

及行政审批的货物和技术进出口除外）。机械

电气设备研发、制造、销售，电子元器件与

机电组件设备制造、销售，储能技术服务，

工业机器人制造、销售】

（以市场监督管理局

依法登记的经营范围为准）

。

第十九条 公司的股份总数为 4610.00 万股，

全部为普通股。

第十九条 公司的股份总数为 6,735.00 万

股，全部为普通股。

第二十七条 公司不接受本公司的股票作为

质押权的标的，但在下列情形下可以收购公

司股东的股份：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件； （二）公司合并、分立、转让主要财产； （三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续； （四）公司控股股东滥用股东权利，严重损害公司或其他股东利益的，其他股东请求公司按照合理的价格收购其股权； （五）法律、法规规定的其他情形。

上市公司控股子公司不得取得该上市公司的

股份。上市公司控股子公司因公司合并、质

权行使等原因持有上市公司股份的，不得行

使所持股份对应的表决权，并应当及时处分

相关上市公司股份。

第二十七条 公司不接受本公司的股票作为

质押权的标的，但在下列情形下可以收购公

司股东的股份：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件； （二）公司合并、分立、转让主要财产； （三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会通过决议修改章程使公司存续； （四）公司控股股东（若有，下同）滥用股东权利，严重损害公司或其他股东利益的，其他股东请求公司按照合理的价格收购其股权； （五）法律、法规规定的其他情形。

上市公司控股子公司不得取得该上市公司的

股份。上市公司控股子公司因公司合并、质

权行使等原因持有上市公司股份的，不得行

使所持股份对应的表决权，并应当及时处分

相关上市公司股份。

第三十五条„„„

公司全资子公司（若有）的董事、高级管理

人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全

资子公司合法权益造成损失的，公司连续一

百八十日以上单独或者合计持有公司 1%以上

股份的股东，可以依照前三款规定书面请求

第三十五条„„„

公司全资子公司（若有）

、控股子公司（若有）

的董事、高级管理人员有前条规定情形，或

者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损

失的，公司连续一百八十日以上单独或者合

计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照前

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全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或

者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

三款规定书面请求全资子公司的董事会向人

民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人

民法院提起诉讼。

第六十三条 公司视实际情况在适当时间设

立独立董事。独立董事有权向董事会提议召

开临时股东会。对独立董事要求召开临时股

东会的提议，董事会应当根据法律、行政法

规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提

出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈

意见。

第六十三条 公司视实际情况在适当时间设

立已聘请独立董事。独立董事有权向董事会

提议召开临时股东会。对独立董事要求召开

临时股东会的提议，董事会应当根据法律、

行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10

日内提出同意或不同意召开临时股东会的书

面反馈意见。

第八十六条 在年度股东会上，董事会、监事

会应当就其过去一年的工作向股东会作出报

告。每名独立董事(如有)也应作出述职报告。

第八十六条 在年度股东会上，董事会、审计

委员会应当就其过去一年的工作向股东会作

出报告。每名独立董事(如有)也应作出述职

报告。

第九十五条 ......

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。......

第九十五条 ......

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。......

第一百二十六条 董事会由 5 名组成，设董事

长 1 人，公司可以设副董事长若干名。董事

长和副董事长由全体董事的过半数选举产

生。

第一百二十六条董事会由被提名董事中选举

【7】名和 2 名外部独立董事共同 9 名组成，

【河南省科技投资有限公司】提名【1】名董

事，

【焦作焦投军民融合产业投资基金（有限

合伙）】提名【2】名董事，

【洛阳力诺模具有

限公司】的 4 名自然人股东提名【1】名董事，

焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）提

名【1】名董事,【公司发起人孙尚松】提名

1 名董事，增设职工董事 1 名，由公司职工

代表大会选举产生，外部独立董事 2 名；董

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事会设董事长 1 人，公司可以设副董事长若

干名。焦作焦投军民融合产业投资基金（有

限合伙）享有董事长推荐权，董事长和副董

事长由全体董事的过半数选举产生。

第一百二十七条 ......

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司

副总经理、财务负责人等高级管理人员并决

定其报酬事项和奖惩事项；

第一百二十七条 ......

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

书，焦作焦投军民融合产业投资基金（有限

合伙）有总经理提名权；根据总经理的提名，

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

项；

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：河南省焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号

拟变更公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号

除上述以及结合公司实际情况修改《公司章程》中的“公司名称、公司住所、

注册资本、董事会人数及股东提名董事”表述修订外，原《公司章程》其他条款

内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登

记为准。

二、修订原因

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

“第十六条公司

按照《公司法》和公司章程等规定并结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章

程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2026-018

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日