公告编号：2025-016
证券代码：
835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
（一）修订条款对照
修订前
修订后
第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东及股东名册
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会提案与通知
第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
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公告编号：2025-016
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 利润分配
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第十章 信息披露
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散
和清算
第一节 合并、分立、增资、减资
第二节 解散和清算
第十二章 投资者关系管理
第十三章 修改章程
第十四章 争议及解决
第十五章 附则
第五节 股东会提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事和董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 高级管理人员
第七章 监事和监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散
和清算
第一节 合并、分立、增资、减资
第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章 修改章程
第十三章 附则
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
公司为适应新的《公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
、
《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，根据公司的实
际需求，对公司章程进行全面的调整、优化，对其他条款进行了顺序、表述方式
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公告编号：2025-016
及章节的优化与调整，具体内容详见 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司章程》（公
告编号：2025-017），尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记
为准。
二、修订原因
公司为适应新的《公司法》
、
《非上市公众公司监督管理办法》
、
《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的
实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。
三、备查文件
《郑州信源信息技术股份有限公司章程》
郑州信源信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日